15个人手上 为什么有200多张身份证?
海盐警方破获一起妨害信用卡管理案
本报记者 陈佳妮 通讯员 黄凯洁
本报讯 15名犯罪嫌疑人,手里竟有200余张身份证,目的是去银行办理信用卡然后贩卖获利。近日,海盐警方先后辗转金华、台州、湖州、上海等地破获此案,至此,该县首例妨害信用卡管理案的15名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。
线索的出现最早要追溯到今年5月,当时海盐警方正在开展网上追逃工作,得知辖区有一名网上逃犯,正在某银行办理信用卡。民警到达现场后,控制住该男子,并进行检查。“通过检查我们发现该男子虽与逃犯身份证上的照片有几分相似,但并不是逃犯本人。”民警说,随后在该男子身上,他们还发现了好几张不同的身份证,且都不是本人的。
民警随即调取了监控,发现该男子还有两名随同人员,也在办理信用卡开卡业务。经过检查,那两名男子身上也携带着好几张他人的身份证。民警觉得事有蹊跷,便将三人一同带回了派出所。
经讯问,三名犯罪嫌疑人交代,他们还有上家。上家时不时会给他们一些身份证,让他们去银行办理信用卡,办一张信用卡提成50元到100元不等。
根据三人的口供,警方通过网上追逃在安徽抓获了上家陶某。没想到,陶某也是从上家拿的身份证,让手下5名马仔办完信用卡后,他将卡邮寄到广东、北京等地贩卖获利。
警方通过陶某,展开了更进一步的调查。
今年11月,海盐警方根据前期获得的线索,先后辗转金华、台州、湖州等地,抓获了二级负责人周某、宋某和其下面的马仔,并最终在上海抓获了“最上家”翟某。警方在多地现场扣押身份证200余张、银行卡及U盾200余套、手机卡80余张。
据翟某交代,他通过非法途径获取了大量他人的身份证,再招聘二级负责人,由二级负责人带领手下的马仔,到各地银行去办理信用卡,按信用卡额度给提成,最多的马仔几个月内就可以拿到两三万元。
办理来的信用卡被邮寄到广东、北京、海南等地,一般卖给通讯网络诈骗团伙或网上赌博团伙,涉案金额达10万余元。
目前,15名犯罪嫌疑人均被海盐警方刑拘,案件还在进一步侦查中。
警方提醒广大市民,要注意保护个人信息,最好不要将身份证外借给他人,防止个人信息泄露,如果身份证丢失要及时去公安机关挂失并补办。