浙江法制报 数字报纸


00003版:市井事

扮成普通员工,幕后操纵“大工程”

安吉不少老板被骗,涉案上千万元

  本报记者 陈佳妮 

  本报讯 是合法注册公司,有固定的办公场地,有正式人员负责日常运营,还竖着吸引眼球的广告牌,谁会料到,这3家所谓的农业、旅游开发公司竟都只是“空壳”,以开发温室大棚等农业项目为名骗取承包商保证金。近日,安吉县公安局经侦大队、递铺派出所破获了这起系列合同诈骗案,涉案资金1000余万元,抓获5名犯罪嫌疑人。

  去年年底,安吉警方接到了一批工程老板的报案,称浙江某农业发展有限公司、浙江安吉某旅游开发有限公司等宣称,在天子湖镇某村和灵峰街道某村有道路绿化、钢结构工程、温室大棚等项目可做。2016年,他们与这3家公司签订了项目建设承包协议,每个工程老板都交纳了20万元至60万元不等的保证金。一年多时间过去了,相关工程始终未能开工,这3家公司频频推托,称相关项目还在审批过程中,一旦审批下来即可进场施工。工程老板们打算退出,要求对方公司退还保证金,却遭到拒绝。

  经查,这3家公司均为合法注册公司,有固定的办公场地和工作人员,在3个项目地点,还竖着大幅的广告牌。见此情形,一般老百姓都以为是要搞现代农业或观光旅游业了。针对报案情况,公安机关一时无法确认这3家公司是否存在违法犯罪嫌疑。

  可有一点奇怪的现象引起了民警的注意,这3家公司的普通工作人员从未见过真正的老板,也不知道老板是谁。但是,这3家公司都与一名“普通员工”倪某有着密切的关系。

  经过数月的深入侦查,警方终于摸清了真实情况。原来,江苏镇江人倪某就是3家公司的幕后实际掌控人,2014年下半年他来到安吉,用他人身份挂名注册了3家公司,自己则装扮成普通员工,幕后指挥秦某、鲁某、胥某等人以开发温室大棚等农业项目为名,并以建造温室大棚、办公楼、道路绿化等工程项目为幌子,重复对外招标,签订承包协议,总共骗取30多名承包人上千万元保证金。

  在证据确凿的基础上,专案组展开集中收网行动,先后抓获了倪某、秦某、鲁某、胥某等人。诈骗所得,除了被嫌疑人用于租房、租地、租车、人员工资等开销外,其余大部分被犯罪嫌疑人分赃,其中倪某拿了大头,主要用于娱乐消费、炒股、挥霍等。

  目前,犯罪嫌疑人倪某、鲁某已被批捕,秦某、胥某已被刑拘。案件正在进一步办理中。


浙江法制报 市井事 00003 扮成普通员工,幕后操纵“大工程” 2018-07-10 2 2018年07月10日 星期二