本报记者 陈佳妮 通讯员 齐黎军 季晨曦

　　一个在服装厂打工的伙计，银行账户在1个月内，有将近1亿元的交易资金往来？警方觉得事有蹊跷，通过层层摸排，这起涉案金额高达200多亿元的特大“地下钱庄案”终于浮出水面。7月19日，青田县警方首次发布了该案案情。

　　2016年10月的一天，青田县公安局经侦大队的办案人员，在对当地各金融机构的日常巡查中，接到一家银行员工的异常情况反馈：他们一名客户的银行账户，在1个月内，有将近1亿元的交易资金往来。

　　随后，警方展开了侦查，发现账户的开户人，是名叫杨某的男子，31岁，青田县本地人。杨某名下没有公司、企业，平时在一家服装厂打工，住在县城的一个老旧小区里。

　　经过进一步调查，民警发现他的账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征，也就是说，杨某很可能正从事非法买卖外汇业务。

　　然而，经过几天的跟踪布控，民警发现杨某在日常工作和生活中，并没有什么反常行为。那么，这背后到底是怎么回事儿？

　　民警随后调查了杨某账户，发现曾有人到银行柜台现金提取该账户资金。通过调取交易凭单和柜台监控，警方发现，当时到银行取钱的有两个人，是夫妻关系，男的叫叶某，42岁；女的叫杨某某，41岁。

　　此外警方还调查到，其中的杨某某，正是开户人杨某的姑姑。

　　警方顺藤摸瓜，查到叶某夫妻曾于2013年2月因非法买卖外汇，被判缓刑。

　　警方由此判断，杨某那个异常的银行账户，实际使用者应该就是叶某夫妇。两人在缓刑期间及刑满之后，有继续从事地下买卖外汇等不法活动的可能。

　　由于地下钱庄经营隐蔽，大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，会危及国家金融安全，并为其他犯罪提供便利，去年1月18日，青田警方抽调经侦、网监等部门组成专案组，对此案进行立案调查。

　　既然叶某夫妻二人从事非法买卖外汇生意，那么他们的外汇从哪来，又卖到哪里去？

　　真相很快浮出水面。叶某的几个线上好友马某一、马某二、马某三等人进入了侦查员的视线。在他们的交流信息中，警方发现了大量银行账号和类似对账的单据，因此判断，马氏三人很可能是叶某买卖外汇的上家。在对马氏三人作进一步侦查后，越来越多的可疑人员也进入侦查员视线。

　　据警方透露，该案的涉案金额高达200多亿元，涉及青田、温州、广州、深圳等地，犯罪团伙人员众多、组织严密。去年12月4日晚11点30分，青田县警方在各地同时展开抓捕，共抓获嫌疑人17名，现场收缴欧元等外币总额折合人民币5000多万元，成功摧毁了这个犯罪团伙。此案也是近年来我省破获的现金量最大的非法买卖外币案件。

　　截至目前，青田县警方共抓获嫌疑人19名，已移送检察机关审查起诉。