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“饭饭金服”“浙商E贷”“双季盈”“鑫年丰”等P2P爆雷

嘉兴警方打掉数个网贷领域犯罪团伙并全力追赃

  本报记者 陈佳妮 通讯员 王静芳 

  昨天,嘉兴市公安局召开了打击和防范涉众型经济犯罪专项工作新闻发布会。据悉,2018年以来,嘉兴警方共侦办涉众型案件65起、破案44起、抓获207人。

  2018年,嘉兴警方集结多警种和各县市区局警力,全力投入涉及全国31个省市区的“中佳易购”非法集资案,历时10个月,涉及嘉兴市24人被移送起诉。下半年,嘉兴警方又投入全国P2P平台“爆雷”案件查处,通过走访约谈、压缩规模等措施,依法有序侦办处置本地的“饭饭金服”“浙商E贷”“浙昌贷”等5个P2P网贷案件。

  会上,嘉兴市公安局发布了两起涉及P2P网贷案件的典型案例。其中一起案例涉案金额巨大——足有50亿元。

  2016年9月以来,犯罪嫌疑人汪某伙同张某某、陈某等人,违反国家金融管理法律规定,搭建某P2P网络借贷平台,采用网络公开宣传等形式,以8.88%至12.12%的年化收益为诱饵,向不特定公众销售各类投资理财产品。

  吸收资金主要用于“借新还旧”或借贷给他人,至2018年9月案发,该平台非法吸收资金50亿余元。现犯罪嫌疑人张某粉、陈某、汪某等12人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被采取刑事强制措施。

  另一起案件中,犯罪团伙非法吸收的资金也不少——11.49亿余元。

  善林(上海)金融信息服务公司嘉兴4家分公司在犯罪嫌疑人张某、冯某、凌某某等人的领导下,违反国家金融管理法律规定,招募业务员,以口口相传、承诺还本付息等方式,为公司销售“双季盈”“鑫年丰”等P2P理财投资项目,至2018年4月案发,共非法吸收资金11.49亿余元。目前,张某、冯某、凌某某等29名犯罪嫌疑人均已移送起诉。2018年4月,上海浦东公安机关已对善林(上海)金融信息服务公司立案侦查。

  除了重拳出击之外,嘉兴警方在侦办案件中全力追赃挽损,除了查封房、车、银行资金等一般资产,还进一步拓展到保险、股票和诉前保全资产以及通过办案敦促退赃。

  与此同时,嘉兴警方还将“堵漏止损”的措施向案前延伸,及时处置上海“寿叶堂”在嘉兴市分支机构所涉的非法集资风险,通过多方协调,关停全部转账资金通道,并会同当地“处非办”督促分支机构清退非吸资金。


浙江法制报 深一度 00006 “饭饭金服”“浙商E贷”“双季盈”“鑫年丰”等P2P爆雷 2019-05-15 2 2019年05月15日 星期三