通讯员 黄佳婉 

　　夫妻从事赌博活动，涉案金额5万元，案件却疑点重重，检察官拨开迷雾，发现背后是起亿元六合彩大案。近日，玉环市检察院依法对卓某等首批22人涉嫌六合彩非法经营案提起公诉，成功挖出一个长期盘踞在玉环坎门的六合彩赌博“毒瘤”，掀起了一场打击六合彩犯罪的诉讼“监督风暴”。

　　疑点重重

　　2017年8月，家住玉环市坎门街道的王某夫妻因涉嫌六合彩赌博，被警方抓获，并移送玉环市检察院审查起诉。

　　经查，张某夫妻在某小区车库内从事六合彩赌博活动，两人接受下家投注，并向上家收取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的近3万元报单，及夫妻二人微信内的2万余元报单，认定两人接受投注金额累计达5万余元，检察官审查后遂提起公诉，该案于2018年1月获法院判决。

　　2018年3月26日，王某夫妻的上家张某被警方抓获，并移送玉环市检察院审查起诉，但涉案金额依然为5万余元。

　　经办检察官不禁产生了疑问：张某作为上家，仅发展了一个下家，这显然有些不合逻辑。

　　对案卷进行仔细审查后，检察官认为，案件缺少张某用于六合彩结算的银行账单等证据，故无法全面反映其参与六合彩开票的事实，决定退回公安补充侦查。

　　2018年6月11日，公安机关调取了王某夫妻和张某的银行账单，但张某辩称自己忘记了转账金额及信息，案件调查陷入瓶颈。

　　补充侦查

　　经办检察官决定依法自行补充侦查，对王某手机中的微信聊天记录及交易记录进行逐笔核对，惊人地发现，王某、张某及其下线投注人员之间，存在大量符合六合彩结算规律的资金往来！

　　针对这一情况，检察官再对张某银行账单进行分析核对，发现他与十余人存在长达近两年的大额资金往来，这一情况也符合六合彩赌博的结算规律，其中大部分资金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

　　此后，经办检察官对张某、王某夫妇展开审讯，并出示了搜集的证据。在铁证面前，张某再也无法抵赖，交代了自己通过手机微信、现场开票等方式，接受近10名下家约180多期投注，向上家投注金额上百万元的事实，且账单中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账户。

　　终于，以卓某等人为第一层级、张某等人为第二层级、王某夫妻等人为第三层级的赌博团伙浮出水面。

　　锁定证据

　　2018年7月25日，经办检察官向公安机关移送了案件相关的资金流水和讯问笔录等证据材料，要求公安机关重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金往来、人员身份等情况，并决定对卓某等32人进行追诉。

　　由于卓某等人组织六合彩赌博犯罪时间长、参与人员众多、涉及赌资庞大，当地社会群众也普遍关注案件进展。为避免消息泄露，玉环市检察院多次召集市公安局法制大队、预审大队、辖区派出所等负责人，进行案情会商、信息通报，协助研判案件性质、取证方向，并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

　　一场清扫六合彩赌博的“风暴”正式开始，随着卓某等140余名赌博网络成员的到案，案件真相也浮出水面：卓某伙同他人，于2014年至2018年8月间，在玉环坎门经营六合彩赌博，接受下家投注，给予下家2%－10%不等的返点，先后发展张某等数十人为其开票，涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查，频繁变更手机号码和银行卡号，经常借用无关人员的银行卡用于六合彩赌资流转。短短3年间，接受投注额达上亿元。

　　2018年9月起，卓某等人因涉嫌非法经营罪，被陆续移送玉环市检察院申请批捕。

　　在对卓某等人批准逮捕的同时，承办检察官重点在张某的涉案事实查证上下功夫，对尚未纳入侦查视野的相关人员重点分析、逐人筛查，再对涉案金额达50万元以上的32名犯罪嫌疑人进行立案监督。

　　今年6月24日，玉环市检察院依法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪提起公诉，其中10人为追诉到案，5人为立案监督到案。