《人民法院报》 何伟 李明 

　　打着“民族资产扶贫管理委员会”旗号，筹建省级分会30个、市级办事处290多个、县区工作组2000多个，虚构多个扶贫项目，发展会员120余万人，诈骗金额达上千万元。6月25日，该案在四川省广元市昭化区法院开庭审理。

　　案情回放

　　2016年下半年的一天，被告人冯某锦、冯某年（在逃）对犯罪嫌疑人王某华（另案处理）进行诈骗未果，后找到被告人朱某欢共谋对王某华实施诈骗。被告人朱某欢电话联系王某华，自称是百岁老人李春堂，拟将手中的资产用于扶贫，让王某华组织成立“民族资产扶贫管理委员会”，负责上报人员名单、发放扶贫资金。

　　为获取会员信任，朱某欢等人伪造了“民族资产扶贫管理委员会”印章、钢印、财务专用章、法定代表证、工作证等，并收取王某华5万元办证费。随后，王某华在群内组织总会、各省分会召开会议，决定以筹借的方式向各省、市管理人员筹款，陆续筹得人民币共计607.84万元。

　　此后一年多时间内，王某华先后向朱某欢指定的农业银行卡存入共计522万元作为交纳“李春堂”扶贫项目、“慈善富民”扶贫项目、“许星时”老人扶贫项目的会员费。

　　为了让所收款项不易被发现，2017年9月、10月，朱某甲、冯某甲等人先后在广西百色市找到华某，在广东珠海市找到被告人方某实施套现。同年10月底，朱某甲、冯某甲等人通过他人介绍，又联系到万某、孙某等人实施套现。

　　案发后，公安部将该案作为部督（2018）1号案件进行侦办。

　　庭审现场

　　32名被告人同时出庭受审，系昭化区法院建院以来被告人数最多的案件。

　　公诉机关认为，被告人朱某欢、冯某锦、朱某远、方某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中朱某欢、朱某远、方某数额特别巨大，冯某锦数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万某龙、孙某等28人明知是犯罪所得，采用POS机刷卡、转账、取现或者提供银行卡等方式，掩饰、隐瞒犯罪所得，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

　　随着法庭举证、质证、认证的进行，此案犯罪事实逐渐浮出水面。

　　2017年12月5日，朱某欢欲购买宝马牌轿车，为了掩盖诈骗赃款的使用情况，分别交给朱某用（其父）赃款20万元、陆某玉（其妻）赃款10万元、陆某莲（其妻姐）赃款20万元。

　　随后，朱某用将20万元存至其农业银行卡内，陆某玉将赃款10万元存至其邮政银行卡内，陆某莲将赃款19.6万元存至其父亲陆某队的农商银行卡内。次日，朱某用、陆某玉、陆某莲在南宁某汽车服务有限公司分别刷卡20万元、9.9万元、19.6万元，用于支付朱某欢的购车款，朱某欢使用赃款3.65万元现金支付购车款，并将轿车登记在陆某莲名下。

　　庭审查明，32名被告人中有90后13人，有的还是刚刚走出大学校园的学生，但因只顾眼前利益，最终误入歧途。

　　在法庭最后陈述阶段，32名被告人均自愿认罪悔罪，并表示由于法律意识淡薄而犯罪，现已充分认识到犯罪的危害后果，对其行为悔恨不已，愿意接受法律处罚。