近段时间，义乌市出现多家外贸公司赊账采购后欠款失联的情况，望广大市场经营户引起关注，注意防范贸易风险。

　　每年6-8月，是义乌市外贸公司欠款逃匿案事件及涉外合同诈骗案的高发期，不法分子利用“赊账经营”的模式骗取货物。

　　案例一

　　义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案

　　2019年5月20日，义乌市查希耳汗贸易有限公司在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立，老板以采购货物为名，通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物，并于支付货款前逃匿。

　　案例二

　　义乌市崖幸贸易有限公司合同诈骗案

　　2018年11月30日，义乌市崖幸贸易有限公司在义乌市金茂大厦1023室注册成立，后老板以采购货物为名，于4-5月份通过欠款1-2个月的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物，并于支付货款前逃匿。

　　为有效降低经营户贸易风险，义乌公安局经侦部门建议广大市场经营户在与采购商合作过程中，应尽量做到现金交易，避免赊账经营。同时，合理利用经侦预警平台，多填报、多查询、多评论交流，多关注预警平台发布的预警信息，遇到问题公司建议直接取消订单。以上两起典型案例，预警平台均提前在网站及公众号上发布了预警，大部分经营户都取消了订单或拉回了货物，避免了损失。

　　根据近年来的发案情况，义乌经侦整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段，望市场经营户引起警惕。

　　七种常见贸易诈骗手法

　　1、“小单”取信，“大单”骗货

　　不法分子与经营户合作初期，先采取下几千元到几万元的小额订单，并准时付款的方式来取信经营户，尔后下十几万甚至几十万的大订单，最后收取货物后失联，借此骗走大量货物。

　　2、“返单”骗货

　　不法分子与经营户合作过程中，先是下大订单（10万元以上），然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户，再要求欠款2个月或更长时间的付款方式，在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后，不法分子会一次次以补货等理由要求返单，每次几万元，最终收货后欠款逃匿。

　　3、“换壳”骗货

　　不法分子以A公司的名义在市场订货，货款到期后欠款失联，然后过段时间给公司搬个家，换个地址，继续在市场采购货物。或者直接再开个新公司，以B公司、C公司的名义采购货物。

　　4、“冒名”骗货

　　市场上A公司正规注册，信誉良好，不法分子就冒充A公司员工，通过伪造订单等方式向经营户采购，货款到期后经营户向A公司催讨货款，结果发现A公司并无该采购人员，也未向其下单。

　　5、“小订单、广撒网”骗货

　　不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点，采用向大量经营户下单，每家仅采购几千元商品的方式，“聚沙成塔”，最终达到骗取大量货物的目的。

　　6、“现金交易”陷阱

　　不法分子在采购时，对经营户承诺现金交易，收货后即支付货款，但往往将交货时间安排在周五，等经营户按时交货后，却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款，或者以“现在没钱，明天到店支付”等借口拖延，随后迅速转移货物逃匿。

　　7、“高订金、索回扣”陷阱

　　不法分子通过支付30%至50%的订金，甚至向经营户索要高比例回扣（承诺优先付款）的方式取得信任，而后在货款到期前，取走所有提单，离境失联。