《人民公安报》 钟仓健 张红 谈治国 

　　网上理财投资，来钱快，回报高。这对于热衷网上理财的人士来说，无疑是一个获利捷径。然而，安徽省芜湖市一个诈骗团伙却利用这一机会，疯狂实施诈骗。近日，记者从芜湖市公安局镜湖分局获悉，警方破获的这起诈骗案件的涉案金额高达2000余万元，全国各地被害人400余名。近日，芜湖市镜湖区法院依法宣判，该诈骗团伙6名成员分别获14年10个月至1年不等有期徒刑。

　　网上理财赔掉20余万

　　家住安徽省芜湖市镜湖区的陈先生热衷于网上理财，对网上理财项目格外关注。

　　2017年7月中旬，陈先生在QQ群里看到，有人推荐“莱茵特机器人”理财项目。通过上网检索，陈先生发现这个项目来自“安徽莱茵特机器人技术有限公司”，该公司为了筹集生产经营资金，正在发售“茵特币”，“将来一旦在交易大盘上进行交易，即可获得可观的回报”。

　　陈先生与公司负责人一番沟通后得知，这项理财操作非常简单，只要成为该公司会员，就可以通过“会员盘”购买该公司的“茵特币”，认购价格1元一枚，购买后可获得双倍的“茵特币”。同时，“会员盘”可根据投资人所持有的“茵特币”数量进行返现。

　　陈先生信以为真，当即加入该公司成为会员，并出资1万元购买“茵特币”，一周后，果然收到相应返现。陈先生认为自己又有了一条生财渠道，不仅继续投资购买，而且动员亲朋好友纷纷加入到购买“茵特币”行列。

　　谁知，到了同年8月中旬，该理财平台关闭，而且QQ群也消失了，之前的联系人也仿佛人间蒸发，杳无音讯。

　　“是不是被骗了？”陈先生和朋友们总共购买了20余万元的“茵特币”。觉得这事儿很蹊跷，陈先生和朋友们向芜湖市公安局报案。

　　诈骗团伙成员相继落网

　　接到陈先生等人报案后，芜湖市公安局立即指令镜湖分局展开侦查。

　　就在办案民警侦查期间，警方又陆续接到全国各地300余人报案。被害人都购买了所谓的“茵特币”，现在相应网络投资平台关闭。警方通过侦查研判，初步确定这是一起诈骗案件。办案民警围绕该案涉及的网上理财项目、资金走向、人员身份等进行调查取证、分析研判，锁定该诈骗团伙主要犯罪嫌疑人秦某等6名同伙的身份，并展开抓捕行动。

　　2017年8月21日，民警在宣城抓获犯罪嫌疑人梁某。次日，在黑龙江警方的支持下，民警抓获犯罪嫌疑人秦某。8月30日，警方在芜湖抓获犯罪嫌疑人汪某、王某；在黑龙江抓获犯罪嫌疑人许某。同年12月初，警方获得线索，犯罪嫌疑人钟某在广东出现。民警立即赶赴当地，于12月5日在当地一所驾校内将其抓获。

　　至此，该犯罪团伙6名成员全部落网。

　　购买奢侈品挥霍不义之财

　　办案民警侦查发现，2017年6月上旬，犯罪嫌疑人梁某与秦某合伙，抓住芜湖市政府重点推动机器人产业这一契机，打着正规公司的幌子，推出“莱茵特机器人互联网理财项目”，并通过微信群进行推广。他们利用“会员管理系统”接受会员注册、投资。其中，会员投资99元，除获赠一份化妆产品外，还可以每日参与分红。但实际参与该项目的资金量很少，且每天要支付会员的分红，所以该项目难以为继。梁某、秦某便物色更能赚钱的理财项目予以推出。不久，梁某发现，微信群中的许某精通虚拟币炒作，便与其联系，协商合作推出虚拟币交易平台。

　　同年6月底，梁某、秦某、许某及朋友钟某经过商量，决定合伙推出一个虚拟币交易平台项目，并明确了各自的分工以及利润分成的比例。其中，梁某为公司负责人，秦某为技术负责人，许某、钟某为员工。后来，又招聘了汪某、王某为员工，参与“茵特币”交易盘的运作。通过微信群、QQ群发送“茵特币”宣传资料、注册链接，冒充投资人的身份谎称该项目收益高，诱骗被害人购买。

　　运作过程中，该虚拟币交易平台项目以筹集生产经营资金为名，对外发行5000万枚“茵特币”，认购价格为每枚1元。该团伙承诺开盘价格会超过1元，会员认购的“茵特币”可以在交易大盘上交易。

　　“茵特币”交易平台模式被嫌疑人称为“茵特币”交易盘。在筹备“茵特币”交易盘过程中，梁某等人为了更快、更多地发行“茵特币”，再次推出“茵特币”会员盘，采取买一送一、推广奖励的方式对外销售“茵特币”，承诺每日返现实际达到投资额的3.6%。

　　2017年7月13日，“茵特币”交易平台在互联网启动上线，接受会员注册、充值及认购。3天后，“茵特币”会员盘启动，开始接受会员认购“茵特币”。7月31日，交易盘开通交易功能，会员可根据实时价格自由交易“茵特币”。8月10日，会员盘停止发行“茵特币”。两天后，会员盘停止向会员返现。

　　部分会员发觉异常后向公安机关报案。害怕夜长梦多，秦某等人于8月14日凌晨关闭平台后潜逃。

　　经审查，该团伙共诈骗全国各地被害人400余名，涉案金额2000余万元。该团伙将诈骗资金部分用于给投资人返现外，大部分被团伙成员瓜分，用于购买高档小汽车、金条、首饰等奢侈品。

　　破案后，专案组追回1000余万元；扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高档汽车及一批手表、金条、手机、电脑等物品。