绍兴政法融媒体中心 顾洁丽　通讯员 朱金波

　　本报讯 通过掌控大量公司和个人账户，非法为境外赌博网站提供资金支付结算服务，8个月的涉案资金流水高达40亿元，今年4月底，上虞警方成功破获了这起非法经营支付结算业务案件。日前，记者获悉，该案中15名犯罪嫌疑人已被批准执行逮捕。

　　2018年7月，警方发现国内某第三方支付平台频现异常状况，上百个平台商户短时间内资金交易量巨大，且注册时间、地点相近，商户操作的IP大多集中在福建一带。警方初步研判认为，这些商户的交易行为很可能是为网络赌博提供资金通道，涉嫌非法经营。当年12月，绍兴市公安局经侦支队、上虞分局经侦大队联合立案侦查。

　　经查，这些经过第三方支付平台充值到上述商户账户中的资金，最后都汇聚到了福建人何某的账户中。何某在厦门注册成立的公司，在某第三方支付平台共掌控4个公司商户账户和146个个人账户，个人银行卡账户多达2000余个。

　　此时，何某的上线黄某也进入了警方视野。经深挖扩线，一个人员众多、从事非法资金支付结算的犯罪团伙浮出水面。

　　福建人黄某，18岁时只身前往菲律宾在赌场打工。从赌场服务员到赌博网站线上客服，黄某慢慢熟悉了赌场及赌博网站的运作模式。期间，黄某认识了老乡赖某。赖某自学编程，赴海外谋生，成为境外赌博网站的技术管理员。

　　一个做客服，一个懂技术，两人一拍即合。经过筹备，2018年初，黄某带着众多境外赌场的“委托”回福建“创业”，专门为境外赌博网站收付和转移赌资，从中赚取手续费。

　　黄某、赖某召集一帮亲友，组建起家庭作坊式的金融信息公司。由于赌博网站的充值资金无法对接赖某研发的平台进行支付结算，黄某找到厦门一家经济状况不佳的聚合支付平台公司。公司负责人许某在利益驱使下，答应与黄某合作。许某平台上的商户全部开启“疯狂交易”模式，以往只有几千元日交易额的平台商户，短时间内日交易额提升至几十万元，甚至上千万元。

　　可是好景不长，因为利益分配问题，黄某与许某分道扬镳。许某另起炉灶，转而替其他赌博网站搭建资金通道。而黄某则跟何某联手，继续为原有赌博网站结算资金。

　　今年4月底，绍兴市、上虞区两级公安机关出动60余名警力，分赴福建、广东等地开展集中收网行动，一举摧毁这一为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的犯罪团伙，抓获黄某、何某、许某等犯罪嫌疑人20名，查扣作案用电脑90台、手机43部、银行卡121张、车辆6辆，冻结涉案资金2100万余元。

　　目前，案件正在进一步侦办中。