本报记者 陈佳妮 通讯员 梁艳 

　　本报讯　日前，一个“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙栽在了温岭警方手中。此案涉及被害人20余万人，其中温岭就有3000余人。警方实现了对取款车手、洗钱团队、职业中间人、“猪头”和“幕后金主”的全链条精准打击。

　　今年9月份，温岭警方收到一条公安部下发的关于“民族资产解冻”的线索。经查，这起“民族资产解冻”诈骗案件背后，隐藏着一套金字塔式的传销管理模式。

　　团伙中，处在金字塔顶端的叫“幕后金主”，他们伪造国家机关公文，制作虚假证件。金主下线的联络人员称为“猪头”，负责吸收转划资金。“猪头”又发展扩散多个“小猪头”，他们转发虚假文件，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“海外资产需解冻”等名义，借助微信群、QQ群大肆发展会员，引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、资产解冻等“基金会”和“项目”。“金主”在收到转账后，通过职业中间人找到洗钱团队，再通过POS机套现，最后让取款车手将现金送到自己手里。这样一套精细的层级管理，可谓滴水不漏。

　　据专案组介绍，“民族资产解冻”的诈骗手法并不高明，诈骗金额大都集中在几十元，虽然单个人被骗金额不多，但是涉及人数众多，因此涉及总金额较大。他们将目标主要集中在中老年人身上，其中不乏大学教授、博士等高知识分子。

　　在实施诈骗环节中，嫌疑人均以国家工作人员自称，通过网络或打电话让被害人交20元至200元不等的入会资金，并承诺会有10万至1000万元不等的收益。很多被害人抱着“以小博大”的心理，都自愿交纳入会资金，有些甚至还帮着建微信群、拉人头，沦为诈骗团伙的工具。也有些被害人在明知被骗之后，因为被骗金额较小没有报警，自认倒霉。

　　经过一个月的分析研判，专案组兵分多路，在广西南宁市、百色市，云南广南县，湖南长沙市等地联合开展收网行动。

　　11月11日晚，经过29天艰苦作战，温岭警方成功击破了这个“民族资产解冻”诈骗案件团伙，抓获犯罪嫌疑人19人，其中刑拘11人、逮捕3人、取保候审5人，冻结银行存款账户150余万元，扣押作案车辆3辆、POS机11台、收款宝2个。目前，追逃追赃和资产查询冻结清理工作正在进行中。