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涉案20多亿元 舟山定海破获 虚开专票系列案

  通讯员 胡潇 张海兵 周继祥

  本报记者 郑嘉男 

  本报讯 “抓捕的时候,嫌疑人身上有20多张银行卡,在他家还搜到了印有某物流公司、某石油化工公司等字样的公章10多枚。”近日,舟山市公安局定海区分局经侦大队副教导员颜文君,回忆起刚破获的虚开增值税专用发票系列案时说道。

  据悉,该“10.23”虚开增值税专用发票系列案,涉嫌虚开增值税专用发票税价合计20多亿元,涉案公司有浙江某能源有限公司、舟山某石油化工等8家企业。警方分别在杭州及舟山定海、普陀等地,成功抓获犯罪嫌疑人施某、林某、沈某等6人。

  今年9月,舟山市税务局定海分局向定海区公安分局移送3家石油化工行业虚开发票的违法犯罪线索。为摸清犯罪资金链条,定海公安分局经侦大队和税务部门联合组成专案组,经过大量调查取证后,与之相关的若干个虚开增值税专用发票团队浮出水面。

  侦破过程中,专案组共立案8起;同时查询了多家企业的经营、纳税申报等基本涉税情况。“涉及到全国各地企业1000多家,每笔交易都需要两边印证,工作量非常大。”颜文君说,经过大量工作,案件的证据链最终基本形成。此后,专案组远赴天津、杭州、嘉兴、宁波等地进行抓捕并调查取证。

  目前,定海区检察院对涉案的5名犯罪嫌疑人作出逮捕决定,案件还在进一步侦办中。


浙江法制报 平安巷 00003 涉案20多亿元 舟山定海破获 虚开专票系列案 2019-12-12 2 2019年12月12日 星期四