本报记者 陈贞妃

　　通讯员 吴爱晶 王蓉 

　　本报讯 投资数字货币可以获得高额回报？前脚投进去，后脚就被平台转出分赃！近日，东阳市检察院对一诈骗集团提起公诉，涉案金额3.8亿元，涉及被害人3000多名。

　　达观控股有限公司（以下简称“达观控股”）总部设在安徽合肥一高档写字楼内。2018年5月成立后，达观控股先后在安徽、深圳甚至马来西亚等地分别成立金融科技分公司，并招募了许多金融、计算机专业毕业的年轻人。在技术支持下，达观控股先后开发出了4个数字货币交易平台，并由业务员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ群、直播间讲课等引导投资人购买平台虚拟货币。

　　“客户首先需要在平台充值购买USDT虚拟货币，再用USDT币购买公司自己发布的虚拟货币，一旦买入就会进入锁仓期，半年内不能交易，只能看见虚拟货币每天的涨跌。”员工储某交代，达观控股对外谎称从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，实则是个“杀猪盘”。

　　“投资人在平台上看到的所有涨跌都是人为操控，事实上客户买入的第二天，业务员、平台等就会按一定比例分赃。”曾在达观控股工作了7个月的汪某交代，锁仓期结束后，公司不会再把钱还给客户，若有客户投诉、报警等，平台则会安排部分回报收益以稳住对方。

　　2019年开始，该犯罪集团为逃避打击，逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至境外继续实施诈骗活动。员工们出行时间、范围严格受限，不允许使用个人微信，不允许告诉家人上班地点，统一使用网络聊天工具办公，并被要求隐瞒真实身份，使用花名，称呼真名还会被罚款。

　　部分涉案人员在发现从事诈骗后便自动离职，但更多人却选择了留下。2019年6月开始，该犯罪集团95名涉案人员陆续被抓获，但主犯夏某某仍未落网。