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00003版:市井事

查获洗钱团伙 涉案资金上亿

  本报记者 蓝莹 通讯员 李秧 周日敏 

  本报讯 日前,瑞安警方成功打掉一个“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,初步查明涉案金额超亿元。

  什么是“跑分”?简单来说,就是利用自己或他人的微信、支付宝等平台的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。

  2019年12月,瑞安警方接到线索,称某网络支付平台的多个账号异常。经侦查,警方发现这些账户背后是一个以犯罪嫌疑人周某(男,28岁,温州龙港人)为首的洗钱犯罪团伙,而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。

  警方迅速成立专案组立案侦查,发现从去年4月份开始,周某就在网络上招募“跑分”收款人员。招募来的“跑分”人员会先在一个名为“天天向上”的支付平台上注册并交纳几千或上万元的“保证金”。然后,支付平台随机向他们派发收款任务,“跑分”人员收款后,会收到平台发来的相应佣金。

  据调查,“天天向上”支付平台的背后是一些境外赌博网站,“跑分”人员其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资,从而达到洗钱和规避打击的目的。

  随着涉案嫌疑人的相继落网,“天天向上”支付平台也被杭州警方一举捣毁。

  目前,周某等15名团伙成员因涉嫌开设赌场罪被采取刑事强制措施,马某和汪某因涉嫌侵犯公民信息罪被刑拘。


浙江法制报 市井事 00003 查获洗钱团伙 涉案资金上亿 2020-06-30 2 2020年06月30日 星期二