注册公司用于转卖 诈骗上游产业被端
本报记者 蓝莹 通讯员 郑斌方 池斌斌
本报讯 日前,温州市公安局龙湾区分局打掉一个涉嫌买卖国家机关证件的犯罪团伙,斩断了一条跨国电信网络诈骗上游产业,抓获犯罪嫌疑人25名。
今年4月初,龙湾警方获得线索,辖区的陈某注册了多家公司,但从未开展过任何实际经营业务,而结算账户上却频繁出现大额资金交易记录。
这些反常情况引起了警方的高度关注,民警分析认为,陈某注册的公司很有可能是“空壳公司”,专门用来洗钱或者进行其它违法犯罪活动。随后警方在一出租房内将嫌疑人陈某抓获。据陈某供述,他经朋友桂某介绍注册了4家公司,再将整套公司资料以每套2000元的价格转卖,自己共获利8000元。
民警顺藤摸瓜,迅速将犯罪嫌疑人桂某以及上家李某抓获,现场搜查到大量的营业执照、房产证等证件。
经侦查,这是一个以嫌疑人李某为首的非法买卖国家机关证件犯罪团伙,在该团伙的操作下,形成了集注册、制作、出售为一体的灰黑产业链条。掌握线索后,民警先后在温州多地开展侦查抓捕,同时在辽宁沈阳抓获转卖给境外洗钱及诈骗组织的犯罪嫌疑人柯某辉。
至此,历经近4个多月的连续征战,龙湾警方跨越多个省市,摧毁了这个买卖国家证件犯罪团伙,斩断了一条跨国电信网络诈骗上游产业链,累计抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额150余万元。
目前,案件还在进一步深挖中。