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00003版:市井事

旧音响里暗藏玄机 倒卖银行卡被公诉

  通讯员 罗依婷 

  本报讯 普通的旧音响里暗藏玄机,装着几十甚至上百套银行卡。而银行卡买卖的背后,则是一条电信诈骗的黑灰产业链。近日,平湖市检察院对赵某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪、买卖国家机关证件罪向法院提起公诉。

  2019年下半年,赵某在网上看到“高价收购大量银行卡”的小广告,随即找了其中一人(另案处理)加为好友。在对方的指示下,赵某找来几个朋友合作并发展下线,由下线以用于“刷单”为由,批量收购银行卡。赵某等人以每张300到500元的价格收购银行卡后,以2000到2500元的价格卖给上家,并通过藏匿到旧音响中邮寄。赵某等人明知对方从事的是电信诈骗等违法犯罪活动,却仍提供银行卡用于接收违法所得,并通过中转卡帮助转移资金,从中获取每张卡流水0.5%的抽成。

  另外,赵某等人还介绍他人买卖营业执照及对公账户,从中获利。

  去年4月,海南的高女士遭遇“刷单返利”诈骗后报警。赵某等人在平湖市当湖街道一出租屋内被警方抓获。据查,赵某等人收购并销售银行卡270余套,营业执照、对公账户15套,非法获利60余万元,其中部分银行卡被查证用于电信网络诈骗。


浙江法制报 市井事 00003 旧音响里暗藏玄机 倒卖银行卡被公诉 2021-03-24 2 2021年03月24日 星期三