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00003版:市井事

破案了!涉案173亿

  本报首席记者 陈佳妮 通讯员 牛伟 

  本报讯 利用虚开增值税专用发票抵税,有些人明知这是一种违法行为,却在利益的诱惑下铤而走险。近日,余姚市公安局破获一起特大暴力虚开增值税专用发票案件,抓获以刘某某、刘某及夏某某父子等人为主要骨干的团伙。

  该起案件中,全国虚开增值税专用发票公司(下简称虚开公司)达103家,涉案金额达173亿元,其中仅在该市涉案值达2亿元,涉嫌无货虚进企业(下简称虚进企业)达218家,涉案人员50余人。

  2019年,余姚市税务局向市公安局移送线索称,有一批人代理开设的14家金属类贸易公司,涉嫌无货暴力虚开增值税专用发票。市公安局经侦大队接报后,立即对上述贸易公司及相应的虚进企业展开调查。

  调查后,民警发现,这14家在余姚注册的金属类贸易公司都是虚构的,它们的注册地址有的在拆迁区块,还有的竟是一块空地。不仅如此,该案的不少线索和多起经侦大队正在侦查或已办结的案件存在一定交集,线索越查越多。

  经侦大队迅速抽调精干力量成立专案组,经过3个月的调查,摸清该团伙组织架构。

  祖籍河北保定的刘某某和老乡刘某,以及夏某某父子、代理人徐某某、“中间人”项某某、戴某某、毛某某等人是这个团伙的骨干。

  这50余名犯罪嫌疑人,作案时在余姚,案发时已经分散在全国各地。对此,专案民警一一筛查、甄别相关线索,采取上网追逃、追踪抓捕、敦促投案等方式布下“天罗地网”。不久前,余姚本地辖区涉案人员悉数归案。

  据刘某某等人交代,为谋取巨额钱财,他们在全国范围内挑选金属类贸易发达的省市开设空壳公司,用来虚开增值税专用发票。几年来,该团伙足迹遍布14个省(市、自治区),给国家造成了巨大的损失。


浙江法制报 市井事 00003 破案了!涉案173亿 2021-04-09 2 2021年04月09日 星期五