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00003版:市井事

跨越10多个省,冻结200多个账户,赃款追回来了

  本报记者 黄素珍 通讯员 段小鹏 

  本报讯 4月8日早上,宁波市海曙公安分局执法办案管理中心来了10余家企业的代表,说要当面感谢民警柴宏斌。“案子破了,钱能追回来,简直不敢相信!”

  事情要从去年说起。宁波一家进出口有限公司的蔡女士报警称,自己去年向李某定了一批N95口罩,但向对方汇了832.5万元的货款后,一直没收到货,怀疑被诈骗。

  古林派出所立即会同刑侦大队展开侦查,第一时间冻结目标账户,发现李某有重大作案嫌疑,于是前往河南将他抓获。

  李某交代,因当时口罩紧俏,他便在网上发布虚假信息,诱骗企业签订口罩购货合同,当受骗公司转结账款后,他便消失无踪。

  “当时案子是破了,可是钱已经被嫌疑人挥霍或者打到了各居间人的账户里,被害人的钱找不回来,是我心里的疙瘩。”柴宏斌说。

  “我们分析李某账户后,发现涉案公司、人员分布在全国20余个省份,办案难度巨大。”柴宏斌说,李某落网后,全国各地有27家受骗公司陆续找到办案民警,涉及被骗金额2000余万元,涉及被骗合同金额近1亿。

  面对繁复的工作量、散落全国各地的百余名居间人,民警柴宏斌犯了难。此时,海曙警方成立了执法办案管理中心,对该案高度重视,组织警力专项负责该起案件的侦办,使得案件有了突破性进展。

  作为主办民警,柴宏斌先后前往四川、河南、福建、山西、山东等14个省份,共冻结涉案账户200余个,冻结赃款1000多万元,扣押赃款购买的车辆2部。

  “很多居间人拒不退还,称自己拿到的是‘佣金’,而非‘赃款’;有的居间人已经将赃款消费殆尽。为了把工作做通,我们一户户找、一个个谈,反复宣讲法律政策,让他们把赃款退赔,才有了这个成果。”

  经过300多天辗转,警方目前已抓获帮助李某制造公司假印章的嫌疑人郑某、主要居间人陈某等。


浙江法制报 市井事 00003 跨越10多个省,冻结200多个账户,赃款追回来了 2021-04-09 2 2021年04月09日 星期五