《检察日报》 马强　海韬 

　　10年暴涨838万倍，挖矿机一机难求……比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”，也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣，利益的诱惑，“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂，有人低价买进高价卖出，赚得盆满钵满，也有人深陷圈套，血本无归。日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起诈骗虚拟币案件，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。

　　帮人“炒币”赚差价 资深炒家被骗700万

　　30岁的张先生从事比特币等虚拟币交易7年多，因为入行早、懂操作，逐渐成为了“币圈”的网红，很多人慕名找张先生交易。

　　2020年11月，张先生经“币友”介绍，认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工，公司对以泰达币（USDT）为代表的一批“2.0交易货币”重点关注。

　　张先生知道，作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币，泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1：1对等挂钩和兑换，被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

　　徐明等人称，目前“币圈”大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换，他们所在公司的大老板准备大量收购泰达币囤积炒作，需要内地一些专业“炒手”操盘，因此慕名找到了张先生。

　　开发泰达币的公司注册地就在香港，那边也有很多资本大鳄“炒币”，因此张先生并未起疑，和徐明等人达成了“代购”协议。

　　按照协议，张先生以虚拟币交易权威网站每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币，收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全，张先生和徐明等人特别采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式，转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。

　　起初，交易情况一直都很正常，同年11月13日，第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易，张先生顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天，双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。

　　然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定转移价值700万元的110万个泰达币时，交易出了“状况”。

　　当天，因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知，张先生在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开，不仅脱离了李先生的监督视线，还迅速将手机停机。

　　价值700万元的110万个泰达币被骗走，张先生立即报警。

　　“币圈大鳄”系伪装

　　三人精心组织“骗局”

　　“国内对虚拟币交易一直不予承认，当时认为就算是骗了对方的钱也不会被立案，所以动了骗钱的念头。”2020年12月，被警方抓获的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施诈骗的事实。

　　事实上，没有所谓的香港“大老板”，更没有所谓的“大规模囤币”方案，徐明、李阳、张杰3人，只有李阳一人长期从事虚拟币交易，其余二人仅对虚拟币有些概念认识。三人此前一直在广东等地打工，2020年10月，发现泰达币等虚拟货币炒作火爆后，萌生了借虚拟货币实施诈骗的念头。11月初，徐明等人将目标锁定为经常从事虚拟币交易的张先生。

　　为了让张先生对他们的身份深信不疑，徐明等人恶补了虚拟币知识，努力把自己包装成“币圈大鳄”，甚至借来大笔资金，租赁了多辆豪车并将图片发到网上，以彰显自己的“经济实力”。

　　为了使对方对“代购”深信不疑，徐明等人设计了一个循序渐进的方案，事前签订代购协议，许诺对方千分之三的交易服务费，前期成功交易几笔，等对方完全入套后，最终以最大的一笔交易为目标，直接卷款跑路。

　　案发当日，徐明等人准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具，待110万个泰达币进入虚拟钱包后，现场的徐明、张杰立即按照事前准备的理由先后摆脱李先生的监督，开车逃跑，并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。

　　目前，此案在进一步审理中。

　　承办检察官介绍，当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式：一是利用群众不了解虚拟币的特点，故意夸大虚拟币概念，以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路；二是利用虚拟币可以变现特点，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付，洗“黑钱”；三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。

　　检察官提醒，国家金融监管机构已多次发布关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。“炒币”不仅违规且风险极大，背后的违法犯罪行为更是层出不穷，广大群众一定要提高警惕，避免上当受骗。

　　（涉案人员均为化名）