被拉进群抢红包 可能是在洗钱
本报记者 张宇洲 通讯员 叶景
本报讯 拉上三五好友加入一个微信群,等着陌生人进群发红包,然后大家一起把红包抢完,再把抢到的钱转给指定的“上家”,就能轻松分得提成。世上真的有这样“天上掉馅饼”的好事吗?小心,有可能是在洗黑钱。近日,宁波市江北区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对这类“抢红包”人员朱某、杜某等14人提起公诉。
此前,警方调查发现一个帮助裸聊团伙洗黑钱的犯罪组织。陈某是该团伙组织者,杜甲和杜乙负责实际操作。两人积极发展“下线”,招募人员,将敲诈来的钱通过“抢红包”的形式洗白。期间,朱某安排人员提供多个银行、支付宝、财付通账户,用于被害人直接转账交付钱款,然后再按要求将钱款在不同的账户频繁划转,最终流至境外裸聊团伙手中。
“我们都知道这些是来路不正的违法所得,但想着来钱快而且轻松,就想来赚点小钱……”被抓后,不少犯罪嫌疑人交代。经检察机关审查认定,该团伙共帮助转移涉案资金1100余万元,被害人多达上百人。