本报首席记者 陈佳妮 通讯员 奕超超 李春月 

　　本报讯　3月3日，记者从宁波市公安局奉化分局获悉：近期，警方循线追踪，成功打掉一个专为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为洗钱的团伙，抓获10名犯罪嫌疑人，涉案金额高达500余万元。

　　去年年底，奉化岳林派出所接到一条线索：辖区居民程某名下的银行卡、支付宝账户涉嫌电信网络诈骗。接到线索后，警方调查发现，程某长期居住在陕西西安，通过在微信兼职群内发布虚假兼职广告招募洗钱人员，并使用银行卡、支付宝等工具为境外诈骗、跨境网络赌博等团伙提供洗钱服务。“程某招到兼职人员后，把他们集中组织到酒店‘办公’，每当上游诈骗资金打到兼职人员的银行卡中，程某便会操作兼职人员的手机，把资金转移出去。”民警裘彭泽介绍说。

　　兼职人员参与洗钱后，程某便会给予180-300元报酬，自去年12月至今年2月中旬，已有30多人参与洗钱。查明这个洗钱团队的基本情况后，奉化警方组织警力赶赴西安。2月16日，在西安警方的协助下，民警在一酒店内抓获犯罪嫌疑人程某、李某、王某等10人，扣押银行卡15张、手机11部。

　　经查，犯罪嫌疑人程某为无业人员，明知诈骗、跨境网络赌博等是违法犯罪行为，不惜以身试法。据统计，程某的犯罪金额高达500余万元，他从中获得5万余元报酬。

　　犯罪嫌疑人王某在接受审讯时交代，洗钱的操作方式就是“来回转”，有人先将钱先打到他的支付宝账户，然后再通过他的支付宝账号转给其他人。民警赶到时，他正在转账1.5万元，协助取现1万元，拿到250元“好处费”。“之前3个月没上班，断了收入，上网时看到兼职群里有人说借用银行卡就给‘好处费’，就心动了。没想到这是犯罪行为，现在想想真是糊涂。”王某说。

　　目前，涉嫌诈骗罪的程某等2人，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的王某、李某等8人，均已被采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。