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00003版:市井事

办张银行卡就“躺赚”? 小心成为“洗钱”工具

  本报首席记者 陈佳妮 通讯员 顾若尘 

  本报讯 近日,湖州市公安局织里分局经过37天连续奋战,跨省奔赴重庆、安徽等地,破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人12名。

  2月16日,织里的吴某在网络上结识一名女子,对方在聊天平台上介绍他下载某赌博平台APP。在女子的“花言巧语”之下,吴某不停充钱,在输掉23万元后,吴某意识到不对劲,连忙报案。

  接警后,织里警方立即成立专案组,梳理研判资金流,根据吴某转入的银行账户,锁定了该银行卡的开户人武某,并第一时间赴重庆将他抓获。

  武某很快承认了自己参与洗钱的犯罪事实。据武某交代,今年1月初,自己在网吧认识了一个陌生人,称只要有一张银行卡便可以赚钱,对方帮助武某办理了银行卡,让他参与“洗钱”,还额外给了武某5000元“报酬”。

  专案组顺线追踪、继续深挖,与安徽蚌埠警方跨区域协作,经综合分析研判,嫌疑人增加到了11名,一个洗钱团伙浮出水面。

  该洗钱团伙成员一直潜伏在各社交软件,发布“招聘公司客服,无需任何条件,每月打底七八千”之类的招聘信息,诱导贪小便宜的人携带自己的银行卡、手机到窝点帮助其转账。

  日前,专案组在蚌埠某小区蹲守6个小时,成功抓获该团伙老板、操盘手、驾驶员、后勤等嫌疑人。与上述织里辖区案件有关联的3名犯罪嫌疑人,目前均已采取强制措施,追赃挽损2.4万元,其余犯罪嫌疑人由安徽当地处理,案件还在进一步侦办中。


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