公司接了笔大订单,但交货后状况不断
萧山警方侦破重大涉企诈骗案,涉案金额5000余万元
本报记者 王梓 通讯员 张科顶
本报讯 诈骗团伙通过层层套路,让多家企业遭遇合同骗局,涉案金额高达5000余万元。5月12日,萧山警方召开新闻发布会,通报这起重大涉企案件。
2021年8月,杭州市萧山区新塘街道一家知名羽绒企业迎来一位“熟人”。
“他在业界的口碑和信誉不错,之前也有过一定接触。”据该企业员工回忆,来人是圈内小有名气的业务员,当时刚在海宁一家名叫“缔赢”的公司任职。
“别看我们公司成立不久,但实力没得说,目前需要采购大量羽绒制作成衣。”对方说得天花乱坠,条件也十分有诚意。
羽绒企业的高层为了抓住生意,在没有深入考察的情况下,与对方签订了第一份合同。
很快,“缔赢”公司支付了30%定金,在支付第二期货款前,短短一个月不到,又与羽绒企业连续签订三份采购合同,涉及金额高达900余万元。
然而拿到货物后,“缔赢”公司便以各种理由,拖欠剩余的600万多元合同款。多次追讨无果后,羽绒企业向萧山警方报案。
经调查,警方认为,这不是一起简单的合同纠纷,背后很可能是一桩针对企业的骗局。而且从调查情况来看,该羽绒企业并非唯一被害企业,辖区内另外一家羽绒企业也曾中过类似圈套,损失154万余元。
随着萧山警方立案侦查,来自绍兴、海宁、桐乡等地的被害企业、个人也陆续报案,经统计,涉案企业多达20余家,金额高达5000余万元,部分企业更因此造成资金流断裂。
随着专案组调查的深入,潜藏在“缔赢”背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。
“他们通常高薪聘请拥有丰富经验和业内资源的业务人员,与相关企业建立关系,借机诱骗对方上当,以小博大。”据办案民警介绍,该团伙从2021年四五月开始,采用连续滚动的方式行骗。
不仅如此,该团伙在注册企业时,找到了年纪轻轻的邹某某。他们“忽悠”涉世未深的邹某某担任法定代表人,平时花天酒地地招待他,其实早就商量好,一旦出事,就让邹某某出来顶包。
今年2月底,萧山警方出动40余名警力,分赴海宁、桐乡以及河南郑州、河北保定等地,抓获暴某某、沈某某等10名犯罪嫌疑人。
警方还查封房产1套,奔驰房车1辆,冻结账户10个,扣押涉案服装1万余件,全力为被害企业追赃挽损。
目前,10名嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。