本报记者 蓝莹 通讯员 龙轩

　　讯问时，犯罪嫌疑人一句“廖老板”，引起了办案检察官的注意。

　　“谁是廖老板？”带着这样的疑问，检察官从蛛丝马迹中入手，深挖细查，最终依法纠正了一起漏诉十年有期徒刑的诈骗案。近日，温州市龙湾区检察院披露该案案情。

　　老板还是业务员？

　　2019年1月，温州市龙湾区的杨先生被网上认识的“山区支教老师”诈骗7000多元。

　　经查，廖某在2018年11月至2019年1月加入某诈骗集团。作为“业务员”，他按照话术，用靓丽女性头像与被害人聊天，以帮山区学生买书包等名义，骗取被害人钱财。

　　2020年6月，廖某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑3年，认定诈骗所得金额3万余元。

　　然而，随着该诈骗集团同案人员陆续到案，检察官发现，有一名“廖老板”在集团负责招揽业务员，分发手机、电脑和诈骗微信号，并指导业务员按照话术实时诈骗。这名“廖老板”很可能是彼时已刑满释放的廖某。

　　“我们结合多名同案人员的供述，发现他们均认识廖某并称呼其为‘老板’。他也许并非本人所供述的业务员，极有可能在该诈骗集团中承担重要角色。”承办检察官说。

　　果不其然，检察官通过梳理廖某的微信号流水，发现该微信号于2018年11月至2019年1月频繁收款，总额达80余万元，与最初认定诈骗金额3万余元差距巨大。

　　考虑廖某可能判处十年以上有期徒刑，而侦查机关未对其采取强制措施，检察机关依法发出《补充移送起诉通知书》。

　　提前介入引导侦查

　　廖某再次到案后，不仅说不清楚80余万收款金额的去向，甚至否认了自己3年前的供述，辩称“我的微信号当时是诈骗集团的老板在使用”“诈骗所得我转给了老板，之后就不知道了”。

　　面对廖某百般狡辩，检察官依托客观性证据，调取由数百个账号、上万条交易记录组成的微信流水账单，发现这些微信小号具有相同的特征：微信活跃时间与作案时间一致，有日常转账收入但无转出，当账户余额积累至一定数目后，便一次性将所有账户资金转入廖某账号，此后弃号停用。

　　捋清了侦查思路和取证方向后，检察官制定了详细的继续补充侦查提纲，运用数字检察的思维，引导加大侦查力度，进一步补充完善相关证据。廖某的诈骗金额由原先的3万余元增加至15.49万元，但这仍与转账至廖某微信号的80余万元流水金额相差较大。

　　对此，侦查人员在现有证据之间形成完整证据锁链，找到相应被害人，印证大部分转账给廖某的微信小号系诈骗账号，转账金额系诈骗所得。廖某就是该团伙的“廖老板”。

　　检察官还运用浙江检察远程讯问系统，前后补充15名相关被害人陈述，将认定的诈骗金额增加至76万余元。经查，上述所得已被廖某挥霍一空，用于信用卡还贷、消费或购买理财产品。

　　促成认罪认罚

　　面对可能判处十年以上有期徒刑，廖某归案后拒不供认犯罪事实。

　　检察官一方面结合证据开示向廖某释法说理，详细阐释指控的事实证据、量刑标准以及认罪认罚的法律后果；另一方面，听取廖某辩护人意见。

　　在确凿、充分的证据面前，廖某放弃了侥幸心理，自愿供述犯罪事实并认罪认罚。开庭时，廖某对起诉书指控内容亦无异议。

　　最终，法院采纳了检察机关的量刑建议，对廖某遗漏的诈骗犯罪事实判处有期徒刑十年，并处罚金，责令廖某退还诈骗款项76万元。

　　判决后，廖某服判息诉。