通讯员 奚央 本报首席记者 陈佳妮

　　“银行有个可疑人员，请你们过来看看……”日前，湖州吴兴农商行环渚支行柜员向吴兴警方发去警报，没想到这一线索，竟牵出一特大洗钱团伙。近日，吴兴警方抓获犯罪嫌疑人18人，扣押涉案银行卡65张、手机25部。

　　当天上午10时许，吴兴区公安分局环渚派出所接到吴兴农商行环渚支行举报线索称：银行内有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动的行为。接到举报后，环渚派出所民警一边让银行工作人员稳住取款人，一边立即出警。

　　到达现场后，民警发现取款人杨某（化名）支支吾吾，讲不清楚资金来源及用途。据银行工作人员说，他两天前曾在公安和银行工作人员建立的工作交流群中看到过这个取款人的名字，所以有印象。据悉，该卡主曾在织里农商行取款，但由于其上一级卡被其他公安机关在公安部反诈平台止付，所以他的卡也显示异常无法取款，织里农商行的工作人员就将这个情况发送到了工作群里。

　　当天，取款人到柜台办理业务时，银行工作人员立即警觉起来，并且取款人的回答也自相矛盾，于是立即报警。

　　经过了解，民警立即将取款人杨某带回派出所开展进一步调查。经询问，杨某是四川中江人，现在湖州生活打工，通过自己的亲戚朋友认识了胡某（化名），胡某让他只需要提供银行卡并进行取款，就将所取款金额的3%作为报酬。杨某一听来钱挺快的就心动了，于是便将自己日常使用的银行卡卡号报给了胡某。

　　民警立即对杨某提供的线索进行深挖，通过调取银行周边公共视频发现，胡某等3人原本在银行外围等候，但发现警察来了后便迅速逃跑。经过缜密侦查，民警最终确定了胡某等人的身份信息及落脚点，并成功抓获该三名犯罪嫌疑人。

　　通过对胡某等人的审讯及案件深挖，一个洗钱团伙浮出水面。该洗钱团伙以胡某为首，在明知上家是电信网络诈骗犯罪团伙的情况下，通过亲朋好友，在全国各地寻找卡主，以取款流水的3%作为诱饵，让卡主提供银行卡并进行取款。当涉案银行卡主在取钱时，该洗钱团伙会有一人陪同该卡主进入银行大厅，其余人员在外等候，从而确保资金安全。2022年11月至今，该团伙取现洗钱涉案价值232万余元，并从中非法获利12万余元。

　　近日，吴兴警方开展统一收网，先后在湖州各地抓获犯罪人员14人。目前，18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　警方提醒：千万不要出租、出借、出售自己的身份证件和银行卡，不要轻易提供银行卡给他人用于大额资金流转，以免成为电诈犯罪分子的帮凶。