本报首席记者 许梅 通讯员 叶勋 卢艳

　　本报讯 近日，经龙泉市检察院提起公诉，一起涉案流水达10亿元、涉及国内3000余起电信网络诈骗案件、已核实被害人达500余人的特大非法倒卖对公账户、个人银行账户案件的骨干成员刘某、尚某某以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，分别被判处有期徒刑5年3个月、6年3个月，并处罚金3.5万元、10万元。目前，该系列案件已有15人被判刑。

　　2022年8月，刘某在网上看到有人在收购银行卡，就主动联系收购人，希望能赚点钱花。然而，因为刘某有前科劣迹，其银行卡不满足收购人条件，交易并未成功。刘某又主动提出想帮忙打下手，约定工资300元一天。

　　其实，该团队是境外诈骗分子安排在境内的“跑分”团队，主要通过收购对公账户和个人银行账户，帮助境外电诈集团进行诈骗资金流转和结算。起初，刘某在团队内主要负责买饭、开车接送以及验卡等工作。后来，刘某也开始负责收卡、测卡、“跑分”等更为核心的业务。期间，刘某还推荐了尚某某加入工作。

　　2022年11月至2023年2月，刘某和尚某某在境外团队负责人张某（已逮捕）、马某某（境外在逃）的指示下，联系国内卡商樊某某、段某某（均已判决）等人，由卡商寻找并收购对公账户和个人银行账户，提供给境内的“跑分”团队或直接由刘某、尚某某操作，为境外诈骗团伙、赌博团伙洗钱。

　　期间，刘某直接参与收购的账户流水达1600余万元，涉诈资金450余万元，获利3.5万元；尚某某直接参与收购的账户流水达3300余万元，涉诈资金826余万元元，获利10万元。

　　因对公账户具有更高的转账额度且不易被跟踪侦查和冻结，该团队便以“高额利润”为噱头，发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，其中2个账户仅在10余天内便为境外电诈团伙转移资金1亿余元。

　　2023年8月，公安机关以刘某、尚某某涉嫌诈骗罪将本案移送至龙泉市检察院审查起诉。但刘某二人辩解称，自己只实施了帮助信息网络犯罪活动的行为。

　　综合审查案卷材料后，检察官认为，二人曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，出狱后再次从事违法犯罪资金转移，直接与境外诈骗团伙联系，负责收购对公账户和个人银行账户，并亲自参与“跑分”或组织团队进行“跑分”，与被帮助的境外诈骗分子联系紧密、固定、具体，根据最高人民检察院相关解答，应当将二人认定为诈骗罪的共犯。

　　2023年11月，检察院以刘某、尚某某涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。法院于近日作出判决。