台州政法融媒体中心 杨宁

　　通讯员 黄欢 徐佳妮

　　通过炒币平台协助转移电信诈骗资金，近日，台州市椒江区人民法院审结这样一起案件，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人叶某有期徒刑2年8个月，并处罚金3.5万元。

　　2023年5月，叶某通过网络，接触到某虚拟货币交易平台。平台声称其虚拟货币交易稳赚不赔。

　　叶某抱着尝试的心态，注册账号、绑定银行卡，并开始虚拟货币USDT（泰达币）交易。让叶某高兴的是，“交易”非常顺利，自己还赚了不少。

　　期间，叶某用于交易资金的账户被银行冻结，其意识到，虚拟货币交易流入的资金很可能系非法犯罪所得，但在利益驱使下，仍继续借用包括配偶、其他亲属等人名下的20余张银行卡，收取交易资金。

　　据统计，叶某因虚拟货币交易，通过各银行账户收取资金总计1984万余元，个人获利4万余元。据查，有9名电信网络诈骗被害人的25万余元就包含在其中。

　　法院经审理认为，被告人叶某明知通过平台交易虚拟货币收取的资金，系他人网络犯罪所得，在银行账户多次被止付、冻结的情况下，仍通过上述平台交易牟利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合本案量刑情节，遂作出上述判决。

　　法官说法：

　　近日，最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。

　　《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一，明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

　　本案中，行为人通过虚拟货币交易频繁转移资金的行为，即属于“虚拟资产”交易情形。同时，叶某买卖虚拟币过程中，银行卡频繁因涉嫌诈骗被止付、冻结的情况下，仍继续使用其他银行账户进行上述交易，主观上能够认定其对他人转入的资金系犯罪所得的情况明知，妨害了司法机关查明犯罪、追缴犯罪所得，故构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　近年来，随着区块链技术快速发展，涉虚拟货币的网络犯罪案件数量不断增多。涉虚拟货币犯罪往往通过技术手段，开发、搭建交易平台，操纵虚拟货币交易流程，引诱他人从事虚拟币交易，以帮助犯罪分子达到“黑钱洗白”的目的。因此，网民应树立正确的投资理财观念，切勿被高额差价利诱，盲目参与虚拟货币交易炒作活动。