经公司执行董事研究，定于 2018年2月28 日（星期三）以现场方式召开本公司 2018年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间

　　2018 年2月28 日下午三时正，会议时间预计为半天。

　　（二）召开地点

　　扬州市经济开发区扬子江中路与江阳中路交叉口东处公司会议室。

　　（三）召集人

　　本次会议由本公司执行董事召集。

　　（四）表决方式

　　本次会议采用现场投票表决方式。

　　二、会议出席人

　　本次会议的出席对象为公司全体股东。

　　三、会议主要议题

　　（一）审议并通过《延长经营期限议案》

　　（二）审议并通过《章程修正案》

　　（三）选举和更换执行董事

　　四、注意事项

　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和自然人股东出具的授权委托书。

　　（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股股东出具的法定代表人资格证明；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证和法人股股东出具的法定代表人资格证明及授权委托书。

　　五、联系方式

　　联系人：陈燕

　　手机：13056332111

　　特此通知！

　　扬州良国房地产开发有限公司

　　二O一八年一月三十一日