本报记者 许梅 通讯员 婺检 

　　本报讯　觉得自己被骗了巨额财产，于是向警方报案，想为自己讨个公道。哪知道就是因为这一次报警，检察机关和警方接二连三发现了多个违法犯罪线索，且报警人自己也在其中。

　　2019年5月，警方接到李某报案，说被以前的合作商贾某骗走78万元。

　　原来，李某自己开公司，贾某是他的供应商之一。几年前，公司突然被查，李某被判刑。其间，贾某找到李某的家属，说有业务款没结清，骗走了78万元。

　　警方立案侦查，后案件移送金华市婺城区检察院审查起诉。在检察官提审中，贾某承认自己确实虚报业务款多要了点钱，但辩解说里面有一部分是真实的业务款，请检察机关查明真相。

　　为了弄清事实，检察官进行了详细审查，结果发现不少疑点。比如，贾某的公司其实是一间工作室，是什么业务会在两个月内和李某结算十余万元？李某被抓后，贾某怎么敢虚报如此大的金额上门要钱？面对检察官的这些问题，李某、贾某都避而不答。

　　检察官决定从两年前李某判刑的案件中寻找线索。从该案的判决看，李某因买卖国家机关证件罪获刑。在卷宗中，扣押物品清单中的有一行字引起检察官的注意：个人资料905套。

　　原来，李某的所谓公司其实就是一个收购各类银行账户的窝点。当时，李某在收购了大量企业账户资料的同时，还同时收购个人银行卡“四件套”。所谓的“四件套”包括银行卡及密码、U盾及密码、卡主身份信息、配套SIM卡。为了尽量多地收购信用卡，李某以2000元/套的高价发展了多名“供货商”，贾某就是其中之一。

　　为了掌握核心证据，检察官和办案民警又再次查看物证，发现905套资料中每一套上都登记有“供货商”的名字，贾某的名字就在其中。

　　最后，李某因收购905套银行卡资料，构成妨害信用卡管理罪，其前罪买卖国家机关证据罪被判缓刑，并未执行完毕，撤销缓刑，两罪并罚，案件正在审理之中。

　　对于贾某，检方认为其辩解成立，其提供资料的交易费不属于诈骗金额。在对查扣资料逐一清点后，在其诈骗金额内扣除相应“业务额”，最终认定诈骗金额60余万元；同时因其售卖银行卡资料已构成犯罪，故追诉其妨害信用卡管理罪，所以法院最终对贾某两罪并罚，判处有期徒刑十一年六个月。

　　在该案办理中，检警两方合作，还对李某当年组建的银行卡收购网络进行全面追查追诉，共追查追诉涉嫌妨害信用卡管理犯罪人员19名，目前案件正在审理中。