通讯员 钱江 桂文丹 

　　本报讯　近日，安吉县公安局在梳理“断卡”线索过程中，发现异常线索，部分涉案银行账户在安吉向境外诈骗团伙转账。经过研判调查，警方将藏匿在安吉的一个洗钱窝点一举摧毁，抓获20名犯罪嫌疑人，涉案金额共计7000余万元。

　　熊某和师父雷某都是长兴县和平镇人。去年，雷某通过诈骗利益链的“中间人”（另案处理）介绍，揽下了洗钱业务，与张某、熊某合伙洗钱。今年2月下旬，雷某被上海警方抓获归案并被刑拘，熊某与张某随后被杭州警方抓获。

　　在取保候审期间，熊某仍不安分守己，他认为洗钱的违法犯罪行为并没有那么严重，于是抱着侥幸心理顶风作案，照搬师父的洗钱套路，与“中间人”取得联系，开始为境外诈骗团伙洗钱，并将孙某、余某、林某3人拉入伙，在安吉租房作为洗钱窝点。孙某、余某、林某在安吉明目张胆地向银行卡开户人收卡，以每张银行卡1000元的价格收购。

　　安吉警方查明，该洗钱团伙利用开办或收买的50多张银行卡，为境外诈骗团伙洗钱流水共计7000余万元，涉及浙江、江苏、上海等十余省市300余起电信网络诈骗案件。该洗钱团伙从流水资金中获取1%的“好处费”，共计70余万元。

　　目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，熊某、孙某、余某、林某4名团伙成员及16名卖银行卡的犯罪嫌疑人被安吉警方采取刑事强制措施。