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00003版:市井事

刷卡洗钱获利 充当诈骗帮凶

  通讯员 林霞 

  本报讯 5月中旬,三门接连发生了2起冒充社保工作人员的电信诈骗案,被害人损失共计32万余元。近日,三门县公安局海游派出所民警前往湖北武汉将3名嫌疑人抓获,并现场扣押了8部POS机和20余张银行卡等。

  嫌疑人之一阿正交代,今年4月,有上家找到他,希望他购买一些虚拟货币再回流给上家,每单可以赚总金额的0.5%到1.5%。阿正带着前妻阿芬和朋友阿杨一起开始了“赚钱之路”。5月中旬,上家将资金转入阿正提供的银行卡账号中。到账后,阿正利用POS机刷卡洗钱,随后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币,再将相应价值的虚拟货币转给上家。

  “知不知道这些人给你的是什么钱?”民警问阿正。“我怀疑过,因为我的卡被冻结过。我怀疑是赌博等非法资金,但还是想赚钱。”阿正称,从4月起至案发,3人共非法获利4万余元。

  目前,3人已被刑拘。(文中嫌疑人均为化名)


浙江法制报 市井事 00003 刷卡洗钱获利 充当诈骗帮凶 2021-06-08 2 2021年06月08日 星期二