通讯员 潘善辉 吴爱晶 

　　“股票行情不好，投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报。”以区块链技术为噱头“包装”出高额回报的投资机会，让数千名投资者趋之若鹜，最终无一不损失惨重。拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，实际上是一个组织严密、分工明确、成员多达200余人的庞大诈骗集团。近日，经东阳市检察院审查起诉，这一数字货币诈骗系列案终于告一段落，171名犯罪分子受审获刑。

　　“涨”势喜人却血本无归

　　2019年3月，家住金华市的陈先生上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股民交流群。入群后，讲师助理“李静”和股友们都表示跟着“高峰老师”赚了好几波。这让陈先生对大师的投资能力深信不疑。

　　一个多月后，交流群还令人惊喜地出现了一名“投资大佬”，声称给大家带来更高回报的“投资机会”。“大佬”发动大家抓紧投资区块链，能获得几倍甚至几十倍的回报，而且平台投资额度有限，要尽快申报购买金额。“李静”随后配合发送了一个名为“LKF”的平台链接，鼓动大家赶紧下手。

　　群里的股民们纷纷踊跃申购，有的10万，有的20万，甚至有人申购100万。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便赶紧申购了30万元名为“BKC”的数字货币。

　　转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登录“LKF”平台，看着自己投资的数字货币涨势喜人，心里就踏实多了。

　　不承想没过多久，平台忽然无法登录，“李静”和“高峰”也相继失联，陈先生这才意识到自己被骗，随即向警方报案。

　　跨国犯罪集团浮出水面

　　和陈先生一样因为投资数字货币被骗的人陆续报案。2019年8月，经公安部督办，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子和骨干成员被陆续抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也终于浮出水面。

　　2018年5月起，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由客服、招商、技术、直播间讲师等组成的犯罪集团。

　　该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。上游由代理商业务员冒充证券公司工作人员物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课；直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资；下游待客户转账“入金”后即进入锁仓期。入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例，由财务结算后分赃。

　　171人获刑，最高判处无期徒刑

　　由于平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，因此在客户看来，自己收益仍然可观，但实际上投资款早已被团伙成员瓜分。

　　为逃避打击，后期，该诈骗集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至境外继续实施诈骗，涉案金额达3.8亿元人民币，上千名投资者被骗。

　　今年3月底开始，该系列案先后开庭审理，171名犯罪分子已被判刑。其中1人被判处无期徒刑，11人被判处10年以上有期徒刑，其余人员被判处10年至3年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。

　　此外，通过检察院有力指控和庭审教育，90%以上被告人认罪认罚，85%以上被告人自愿退赃。