通讯员 陈洪娜 本报记者 唐佳璐

　　“企业报送年度报告，无需交纳任何费用，任何以市场监管部门名义要求缴费等行为均为诈骗……”近日，舟山市个体商户金先生收到了这样一条预警信息。

　　这条防诈短信的推出，要从去年金先生遭遇的一起“百元小案”说起。也正是因为这起案子，一个大型诈骗团伙被连根拔起，当地由此推出一系列防范措施。

　　小案背后有大团伙

　　“企业年报不申报，会被列入异常经营名单，后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都受影响……”去年5月的一天，金先生接到一通自称“市场监督管理局”工作人员的电话，告知他名下企业年报未申报。

　　金先生慌了神，随后在对方发过来的微信小程序里填写相关信息，并支付199元的“申报费用”。

　　事后，金先生咨询发现，企业经营户、个体工商户报送市场监管部门的年报，根本无需缴纳任何费用，遂向警方报案。

　　公安机关根据打给金先生的本地号码，找到犯罪嫌疑人，并顺藤摸瓜牵出一个电信网络诈骗团伙。

　　去年6月，舟山警方奔赴河南、江苏、广东等地，抓获犯罪嫌疑人91人，打掉诈骗窝点6个，现场扣押手机150余部，电脑115台，手机卡210余张，串并全国案件1万余起。

　　一通电话起了歪心思

　　“我会想到诈骗，是因为接了类似电话。”90后主犯赵某交代。去年年初，他接到电话，说可以“花200元帮忙代办企业年报”。咨询相关部门后，赵某得知这笔钱是免费的，而且手续办起来非常简单。

　　赵某于是动了歪心思。2022年2月起，他购买了150余万条商户相关信息。同时，招募宋某某等人开发虚假“年报申报”公众号、小程序，招募刘某某等人为江苏、河南等地区“代理”。

　　由于该案被害企业、商户众多，检察机关成立专案组，提前介入，引导公安机关调查取证。去年10月，公安机关将该案79名犯罪嫌疑人移送定海区人民检察院审查起诉。

　　面对多名嫌疑人全盘翻供的情况，定海区检察院将自行补充侦查与引导侦查机关取证相结合，全面、梳理海量客观性数据，锁定关键证据，逐步厘清该犯罪团伙的组织架构。

　　该团伙以公司化模式运营，逐级分设了地区代理、管理员、话务员、技术人员，牵涉甚广。

　　赵某交代，除了利用一整套话术外，团伙多挑选近一年以内新登记的个体工商户作为诈骗对象。“新注册的商户不清楚申报流程以及免费申报的政策，这样成单率才会高。”

　　“电话接通后，我们先准确报出对方姓名和名下企业名，再询问年报申报情况，给商户一种我们是工商局工作人员的错觉。”嫌疑人交代，一些商户在诱导下，登录虚假“年报申报小程序”，填写工商信息后支付199元、220元不等的“申报费用”。

　　行刑衔接联合防诈

　　该案中，检察机关对涉案人员在诈骗团伙中的分工作用等情况进行补充调查，准确区分主、从犯，贯彻少捕慎诉刑事政策，落实认罪认罚从宽制度，对4名诈骗团伙头目以及其余6名诈骗金额特别巨大的嫌疑人，从严处理；对话务员、诈骗金额相对较小且认罪认罚、积极退赃的嫌疑人从宽处理，其中对11名嫌疑人提出轻缓刑量刑建议，其余嫌疑人作出罪轻不起诉，有效实现分化打击、教育感化的效果。

　　“根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩处侵害公民个人信息犯罪活动的通知》相关规定，该案中赵某某等5人非法获取公民个人信息后用于网络诈骗，构成数罪，应当依法予以并罚。”办案检察官介绍，检察机关在公安机关认定的诈骗罪基础上，增加了侵犯公民个人信息罪。

　　1月17日，定海区检察院依法对被告人赵某等5人以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，宋某等15人以诈骗罪，陈某以侵犯公民个人信息罪，向定海区人民法院提起公诉。

　　“我们在办案过程中及时对接市场监管部门，反馈案件情况，探索建立了针对性的反诈模式。”定海区检察院检察长柳涛介绍，检察机关与相关行政部门合力，推动行政执法和刑事司法从“单打独斗”向“联合作战”转变，依法惩治涉企诈骗违法犯罪行为，全力打造法治化营商环境。

　　截至目前，当地市场监管部门通过官方网站、公众号、浙江企业在线、短信等渠道，向各企业、商户发送年检、申报相关政策及防诈提醒信息29万余条。