浙江臻远投资管理有限公司关于召开临时股东会的会议通知

　　尊敬的股东孙小平女士：

　　根据《中华人民共和国公司法》《浙江臻远投资管理有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经浙江臻远投资管理有限公司（以下简称“公司”）执行董事伏嘉宝先生提议，公司决定于2025年11月28日14:00时于公司会议室召开临时股东会，现将临时股东会有关事宜通知如下：

　　一、会议的召集人、主持人、时间、地点、方式

　　1．召集人及主持人：伏嘉宝　2．召开时间：2025年11月28日14:00时　3．会议地点：浙江省杭州市萧山区观云钱塘城T1幢办公楼1301室办公室　4．召开方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　议案一：《关于变更执行董事、经理及法定代表人的议案》

　　公司拟变更任命杨忠瑞先生为公司新任执行董事、经理，并担任公司的法定代表人，任期自本次股东会决议通过之日起开始。

　　议案二：《关于申请换发新的营业执照的议案》

　　公司就变更法定代表人的事项，在获得本次临时股东会审议批准后，拟向市场监督管理部门申请换发新的营业执照。

　　议案三：《关于股东转让股权的议案》

　　公司股东伏嘉宝先生与公司股东杨忠瑞先生签订《股权转让协议》，伏嘉宝先生将其持有的公司15%的股权（对应认缴出资额为人民币300万元）转让给公司股东杨忠瑞先生。

　　议案四：《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司就股东转让股权导致持股比例变更的事项，拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修订内容详见后附的《公司章程修正案》。

　　三、表决方式

　　本次临时股东会实行现场记名投票表决。

　　四、召集人联系方式

　　本次会议召集人的联系方式为：

　　联 系 人：伏嘉宝　　 联系电话：13564724941

　　浙江臻远投资管理有限公司　　 2025年11月10日

　　最终版本以市场监督管理部门审核通过为准。

　　浙江臻远投资管理有限公司

　　2025年11月10日

　　附表

　　浙江臻远投资管理有限公司

　　公司章程修正案

　　公司根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分内容进行修订。具体修订如下：