本报记者 陈佳妮 通讯员 吴文俊 陈谊

　　十多个省市，1080个涉案账户，涉案银行流水账单1000余份，视频监控100多G，各类涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条……这些数据的背后，隐藏着一个1568万元的通讯（网络）诈骗案。

　　今年4月19日至5月6日期间，杭州的苏先生落入通讯（网络）诈骗的常见“套路”，对方冒充公检法称苏先生涉嫌洗钱犯罪，在18天内骗走了苏先生1568万余元。

　　经过3个月的追查，杭州经济技术开发区公安分局近日破获该案，成功抓获犯罪嫌疑人22名，冻结资金人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。

　　“通缉令上有详细身份信息，我就信了”

　　53岁的杭州人苏先生被“套路”，是从今年4月19日开始的。

　　然而，直到18天之后，他才恍然大悟，那些所谓的“警官”“检察官”都是假的！

　　5月6日，苏先生终于拨打110，来到杭州经济技术开发区公安分局报案。但那时，他的4张银行卡早已被“洗劫一空”。

　　诈骗的开始其实很老套：4月18日，苏先生接到上海徐汇区公安机关的来电，称他卷入了一起诈骗案，需要他配合澄清。

　　接下去的桥段，大家也都熟悉不过：对方发来了印有苏先生身份信息的通缉令，要求他将财产打入“安全账户”配合调查。“通缉令上有我详细的护照、身份证等信息，对方又不断强调涉及国家机密，我就信了。”

　　诈骗团伙利用苏先生的单纯，在他的电脑上安装远程操控软件“Teamviewer”，一次又一次地远程监控、操作他的网银进行转账。

　　苏先生说，当时对方给了他一个“安全账户”，说是银监会的，并不是个人的，还给了他一个查询电话，可以查“安全账户”的余额。“每次我去查，金额都是对的，所以我才会一次次转账。”

　　苏先生报案后，警方最终核实，在短短18天时间里，他被诈骗的金额已经高达1568万元。

　　3个月奔袭 打掉台湾人操控的诈骗团伙

　　依托浙江省（杭州市）反欺诈中心，警方迅速查询了苏先生的4个银行账户资金流向，发现大部分资金经四五级转账后已经在境外（中国台湾地区、日本）被取现。

　　其中，5月4日这一天，苏先生被骗的982万元中，有557万元在境内的杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被疯狂取现。

　　通过进一步分析，警方发现，该案件涉及一个由台湾籍犯罪嫌疑人远程操控、实施诈骗的团伙。诈骗成功后，被害人将钱打入指定账户后经“水房”（洗钱公司）层层转移，再由潜伏在中国大陆、中国台湾地区和日本等地的取款马仔快速取现，并将钱返存至指定账户内。

　　5月8日起，杭州警方连续奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江天台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地，对该案展开侦查。

　　面对该团伙窝点多、人员居住分散等诸多困难，3个月时间里，专案组通过多次秘密踩点，分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员，在没有惊动犯罪嫌疑人的情况下，对犯罪嫌疑人的活动规律、特点进行了多次系统摸排和分析，逐一摸清了各窝点楼层的具体情况及周边环境，并绘制了现场地形图。

　　5月、6月、7月间，专案组在时机成熟的情况下，连续实施了3次集中抓捕，成功抓获包括台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名，冻结涉案账户内人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。

　　接可疑电话 用自己手机打110核实

　　在侦办该案过程中，民警在苏先生的电脑中发现，被植入并用来远程监控、操作资金账户的软件“Teamviewer”用户来自西班牙。

　　民警奔赴广东东莞，对案件中涉及洗钱的“水房”进行侦查发现，被骗汇出的资金基本上都在当日被迅速分散取现、“洗钱”并转移出境。例如，在调取东莞某银行视频中，警方发现，4月26日至5月6日期间，连续有犯罪嫌疑人在柜台进行几百万元的大额取现，而一旦取现并转汇出境，资金将极难追回。

　　那么，该如何防范和识别骗局，发现被骗后该如何快速止损？

　　侦办此案的刑侦大队民警俞万刚给出了最直接的建议：电脑、手机千万不要安装不明软件、插件；接到陌生、可疑电话，需要核实情况的，可用自己的手机拨打110询问；如果被骗，要在第一时间拨打浙江省（杭州市）反欺诈中心电话81234567求助止损，并迅速到辖区派出所报案。

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　　据了解，1月至7月，杭州市公安机关已破获通讯网络诈骗案件802起，打掉犯罪团伙70个，抓获犯罪嫌疑人492名，同比去年分别上升45%、55.6%和53.3%。其中，冒充公检法诈骗的案件，占到了全市通讯（网络）诈骗案件的15%，百万元以上案件90%都冒充公检法诈骗。