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00012版:案卷

“丈夫在做总投资9亿元的项目”

女子涉嫌集资诈骗,疯狂买衣物却只囤不穿

  《华西都市报》 田雪皎 陈远扬 

  45岁的女子李某说,她绷不住了,只好向警方自首。此前5年,李某向认识的人谎称,丈夫在深圳运作一个大项目,需要筹措资金,借钱给她可以获得高利息。

  4月21日,李某告诉警方,她的欠款额已高达4700余万元。而这些钱已一部分用于偿还借款利息,剩下的则用于消费。

  5月10日,四川省资阳市公安局雁江区分局经侦大队民警对李某家进行了搜查。发现其家中堆满了各种未拆封的衣物包裹,同款衣服甚至一次买20件。而不少被骗人则表示,李某平时穿着朴素,看起来很老实,不像违法犯罪的人。

  目前,李某涉嫌集资诈骗已被刑事拘留,警方初步核实的被骗人超过50人。

  涉案金额数千万 女子向警方自首

  “我骗了别人钱,有几千万元,还不起了。”4月21日下午,雁江区分局经侦大队民警余力正在值班,突然接到分局门卫电话,称一名女子承受不住压力要自首。

  据这名衣着朴素的女子供述,她涉案的金额达到了数千万元,记载资金流向的账本存放在家中。事后,民警在女子家中,取得了5个账本,统计结果让民警大吃一惊,原来这名女子并未撒谎,她账本账面上的流水资金达到了4700余万元。

  经警方调查确认,女子涉嫌集资诈骗,随后被依法采取刑事强制措施。

  据了解,该女子姓李,原为某大型央企员工,多年前停薪留职。她丈夫和她在同一单位,但常年在外地上班。李某的借款理由均为丈夫包下深圳9亿元大工程需筹措资金,“随便倒一车混凝土就能偿还利息。”

  在随后的讯问、核查过程中,陆陆续续有四五十名群众前来报案,声称被李某所骗,每人被骗金额多则数百万元,少则几十万元。根据被骗人陈述,警方了解到,李某承诺向他们支付6分到1角2不等的月利息。

  家中现大量快递

  同款衣服买20件

  当民警依法对李某位于资阳城区一老旧小区内的家进行搜查时,邻居告诉民警,李某看着很老实,也很简朴,不像违法犯罪的人。

  民警打开李某家门,只见客厅有大盒小盒快递,都尚未拆开,堆起来有1米多高、4米多宽。民警拆开其中一个小盒,里面是同款不同色的几把遮阳伞。

  在李某家阳台,警方发现了一些堆放着的衣物,民警清理出最上面一层,单件小纸盒包装的同款T恤多达20件,而且均为同一尺码,只有红白两个颜色,标签显示398元一件;袋子里有10多条女士牛仔短裤,标签为798元一条;堆在中间的还有各种款式的蔻驰包包,同款UGG鞋11双,单件市价达1280元,上述物品都基本没有拆开过包装。

  李某卧室的床头柜、衣柜里放满了衣服,里面有不少同款毛衣、T恤,套在外面的塑料包装袋也没有拆封。

  在客厅的茶几上,有一大盒卡片,全部是银行或者贷款公司工作人员的名片。

  雪球越滚越大

  迫于压力自首

  5月10日,李某的妹妹等人来到她家,作为民警搜查的见证人。

  看着满屋新衣服,妹妹说,这些衣服恐怕10年也穿不完,“平时根本不晓得她(李某)买了这么多衣服。”

  在李某妹妹的印象中,姐姐并不是花钱大手大脚的人,过年给侄儿发红包,最多的一次发了1000元。“我们一年就过年聚一下,平时也不知道她在做什么。”

  在资阳城区经营彩票店的付女士,多年前通过李某的姐姐认识了李某。当年,李某的姐姐在付女士彩票店对面卖衣服,李某经常来玩,就认识了付女士。

  “她来店里买过几次彩票,但总额不超过50元。”付女士说,直到2014年,她突然开口向我借钱,“我当时没有答应。”

  此后,李某多次向付女士借钱,李某称自己的老公在央企工作,在深圳承包了大项目,涉及高铁和地铁的隧道,总投资9亿元。

  “看她说话和穿着,就是一个老实人。”付女士说,最终她相信了李某,借了5万元给她,“用她和她老公的身份证复印件,写了一个欠条。”

  此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又让我投进来,说可以多赚一点。”付女士说,最后几张借条合成一个,总数加起来超过120万元,因为想到是9亿元的项目,几年内不可能轻易完工,所以多年来一直没有产生怀疑。

  今年春节前后,付女士准备买房,向李某催要本金。“当时她说这个项目几年内完不了工,我的投资数额大,走程序很麻烦,要分开退还本金。”付女士说。

  今年4月,付女士找到李某,进一步催要本金。几天后,她得到消息,李某迫于压力向警方自首了。


浙江法制报 案卷 00012 女子涉嫌集资诈骗,疯狂买衣物却只囤不穿 2019-05-14 2 2019年05月14日 星期二