各位股东：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及台州新马电梯有限公司的实际情况，决定召开公司2021年第一次临时股东会，现就有关会议事项通知如下：一、本次会议基本情况 会议时间：2021年10月31日上午10:30 会议地点：玉环市清港镇迎宾路317号301、302室（三楼会议室）召集人：张莹莹，系公司股东陈国华的法定监护人 主持人：张莹莹　二、会议议题 1．变更台州新马电梯有限公司执行董事； 2．变更法定代表人； 3．明确公司印章、公司财务账簿的管理人员； 4．修改公司章程。 三、参会人员及表决方式 1．参会人员：股东陈国华（张莹莹）、股东陈爱洁。 2. 邀请人员：公证员。 3. 表决方式：现场投票，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。代理人凭股东身份证复印件及本人身份证原件、授权委托书原件出席。不符合上述规定的，不得参与现场投票。各位股东和股东代理人在收到本通知后于会议当天准时参会，若逾期不到，视为放弃就该事项的表决权利并最终由参会股东形成股东会决议。 四、其他事项 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，办理签到手续。 2、会议联系人：张莹莹　　联系方式：13608482606台州新马电梯有限公司

　　张莹莹

　　2021年10月14日