本报记者 陈贞妃 通讯员 未得 

　　看起来“高大上”的旅游公司，没想到是诈骗团伙。最近，东阳市法院法官陆承焕办理一起集资诈骗案时，发现自家附近一家叫“月牙”的旅游公司，与该案密切相关。

　　“名字好听，装修年轻时尚，看起来走高端旅游路线。”最初经过这家公司时，见咨询的游客不少，陆承焕对它印象深刻。原本还想等有假期时进去咨询，没想到这家公司很快就关门停业了。

　　事隔多月，陆承焕作为承办法官，收到关于这家公司涉嫌集资诈骗的案卷材料。原来，该公司实施诈骗2个月后，便卷款跑路，60多名中老年人被骗近100万元。

　　近日，该案主犯汪某因集资诈骗罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金5万元，同时继续向其追缴犯罪所得。

　　打着“山庄扩建”名义吸引投资

　　60多岁的毛大姐是所有人中被骗最多钱的那个。

　　“我们是月牙公司，正在开发山庄旅游项目，有兴趣可以去看下，还有礼品赠送……”2020年11月，毛大姐刚从旅游大巴上下来，就有好多发传单的人涌上来，邀请她去考察投资旅游项目。

　　刚刚结束旅程的毛大姐当时并无兴趣，拒绝之后回了家。结果没过几天，好朋友阿珍告诉她，自己刚跟着月牙公司从山庄旅游回来，觉得项目非常值得投资。毛大姐也心动了。

　　毛大姐向该公司咨询期间，业务员玲玲一次次拎着水果、牛奶上门，对毛大姐嘘寒问暖，还承诺存期6个月年利率24%。毛大姐和丈夫在高息诱惑下，当即投资了2万元。

　　“投资之后，公司就组织我们去参加酒会，有200多号人，大部分都是夫妻。”毛大姐介绍，酒会上，公司老板老陈亲自宣讲，介绍项目情况，鼓励大家投资。大家还参与了砸金蛋、领四件套等活动，酒会结束后，毛大姐和丈夫决定追加投资，前后相继投资了12万余元。

　　可还没等拿到第一笔收益，毛大姐就听说月牙公司其实是个骗子公司。她和丈夫赶忙跑去核实，公司早已人去楼空。跟毛大姐一样被骗的，都是50岁到80岁的中老年人，其中大部分都受亲友相邀加入投资，金额最少的投入了3000余元。

　　员工发现是诈骗后“装聋作哑”

　　月牙公司于2020年10月在东阳开设店面，先后招聘10余名员工，80后小高便是员工之一。当时，小高正失业闲赋在江西老家，月牙公司的经理汪某找到他，邀请他到东阳上班。

　　“我跟汪某很早就认识，他说工作内容主要是跑业务、搞融资。”小高到公司后，汪某向他介绍，老板老陈有一个山庄需要扩建，正在融资。小高和其他员工的任务就是去菜场、超市、旅游中心等地，给老人们发传单，让他们到公司领取免费鸡蛋、面条，邀请他们去山庄免费旅游，并承诺给予利息，引导投资。

　　但小高和同事们很快发现，这家公司从各方面看起来都不怎么正规。一进公司，汪某就给大家取了化名，并组织培训话术。

　　“汪某告诉我们，其他事情都不用管，拉人进来投资就有提成。”员工小徐表示，所有员工都没有签劳动合同。种种迹象表明，公司可能涉嫌诈骗，可想到动动嘴皮子就能拿到20%左右的提成，很多人选择助纣为虐。

　　老板报警企图“金蝉脱壳”

　　2021年初，就在多名老人相继发现被骗，选择报警时，月牙公司的法定代表人老陈也报了警。

　　老陈描述，自己名下曾经注册一家旅游公司。2020年10月，汪某找到老陈要求将公司的营业执照借给他用，并承诺给他每个月1万元。考虑到报酬不菲，自己便将营业执照借给汪某，还配合汪某陪客户去某山庄旅游，与公司员工吃饭等。

　　老陈表示，月牙公司员工用的都是假名，汪某还要求他在客户问起时，要自称有山庄的股份。意识到自己成了汪某等人操纵的“傀儡老板”，老陈选择报案。

　　很快，警方前往汪某老家将其抓获。

　　可随着汪某、小高、小徐等人的先后归案，老陈的谎言很快就被戳破。据汪某及员工等人描述，虽然公司的招聘、培训等事宜主要由汪某出面，但老陈也经常会去酒会上宣传自己要“扩建山庄”，邀请大家投资。在公司的店铺租赁合同及部分投资合同上，都有老陈的签字或私章。

　　2021年1月，公安机关前往该山庄调查，庄主林川拿出的营业执照、房产证、土地证等资料，清楚表明老陈在山庄没有任何股份。公司对外宣传的一切皆是虚构。

　　此外，据调查，老陈在上海也曾用相同手法吸引投资。法院最终认定，汪某和老陈都是月牙公司的主要负责人。

　　最先到案的汪某在判决之前自愿认罪认罚并已部分退赃。目前，老陈、小高等人也均已进入检察机关审查起诉阶段。

　　（文内公司及当事人均为化名）