通讯员 钟李佳

　　本报讯 近日，龙泉市公安局斩断了一条为境外犯罪团伙洗钱的通道，抓获刘某等犯罪嫌疑人11人。初步调查，该团伙所转移资金达10亿余元，涉及国内3000多起电信网络诈骗案件。

　　2022年11月，群众陈心（化名）向龙泉市公安局报案，说自己网络投资被骗47万元。经了解，陈心在网上认识一网友，自称是某网购平台后期策划，他们内部人员有渠道低价购买到网购平台优惠券，再将这些优惠券卖给网购店铺可以获得可观利润。随后，陈心在该网友帮助下，注册账号抢购优惠券，在投入2万元盈利1000元并顺利提现后，陈心逐渐加大投资。当投到47万元准备提现时，“客服”以账号违规等理由阻止提现，陈心这才察觉自己被骗。

　　警方迅速展开调查，一个以刘某等人为首的为境外犯罪集团“收卡”洗钱的犯罪团伙浮出水面。

　　2023年2月，警方对该“收卡”洗钱犯罪团伙进行收网，先后在山西、河北等地抓获刘某等犯罪嫌疑人11名。经调查，刘某等人自2022年9月以来，通过亲朋好友介绍“拉人头”的方式，以“高额利润回报”为噱头，发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，用于帮助境外电诈团伙进行资金流转与结算。截至被抓，该团伙共帮助转移涉诈资金10亿余元，涉及全国3000多起电诈案件。

　　目前，刘某等11人因涉嫌诈骗罪被采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。