乐清警方经过近一个月的艰苦侦查，成功侦破一起涉案金额高达8000万元的特大合同诈骗案，追回赃款7117万，4名犯罪嫌疑人先后归案。昨天，乐清警方召开新闻通报会，披露了全案惊心动魄的侦破过程。

      帮人验资被骗8000万

      11月5日15时许，一个衣着华丽的女士匆匆走进乐清市公安局大门，“我被人骗走了8000万，你们赶紧帮我想想办法啊……”

      她叫阿平，江苏人，和妹妹阿茜在杭州开了一家贸易公司。姐妹俩手里有余钱时，便借给别人临时周转，从中赚点利息。

      据阿平讲，阿茜跟做投资担保生意的郑先生素有生意来往。郑先生通过乐清人吴某，得知台州的张某准备在乐清注册一家担保公司，需要8000万元验资。

      于是，11月5日上午，阿平在郑先生的陪同下，以阿茜的名义到乐清与张某签订了一份借款合同，提供8000万元借款专用于张某在乐清所注册的公司验资，用期2至3天，事前张某支付给阿茜68万元费用，结束后如数归还8000万元。

      张某将自己的中信银行卡和身份证原件交给阿平，并告知银行卡密码。当日上午9时30分许，阿茜从苏州将8000万元汇入张某的银行卡。

      一直等到下午，张某也没有将68万元费用支付给阿茜。下午3时许，阿平到银行准备取回8000万元并解除借款合同时，却发现张某银行卡上的8000万元已被人从网上银行转走，而张某再也联系不上……

      这起特别重大的合同诈骗案件引起警方高度重视，专案组随即成立。

      民警了解得知：张某，38岁，玉环人，在温州开了一家担保公司；吴某，39岁，乐清虹桥镇人，做投资担保生意。案发后，两人杳无音讯，仿佛人间蒸发。

      追回7117万

      专案组赶赴银行调查发现：阿茜当日上午9时30分将8000万元电汇到张某的银行卡上，不到4分钟，这8000万元就通过网上银行转到了吴某的中信银行卡上。吴某又通过网上银行将钱转入了其他13个户头，其中5000万存入了他在工商银行杭州涌金支行的个人卡上。

      账目已经清楚，必须及时控制资金流向。专案组在中信银行乐清支行的大力配合下，在当日下午5时以前，依法对其中的1140万元涉嫌赃款果断冻结。

      侦查思路明确后，专案组又分成三个小组：一组民警连夜赶赴张某的户籍地玉环进行抓捕；一组民警在乐清对吴某进行抓捕；一组民警继续掌握并控制资金流向。由于犯罪嫌疑人早有准备，抓捕计划落空。

      此时，时间的指针已经指向第二天凌晨。专案组决定要赶在嫌疑人之前将那笔5000万元的巨款控制住。凌晨3时许，经侦大队教导员王建超带领队员从乐清出发，早上7时许赶到工行杭州涌金支行。在晨曦中，民警冒着寒风在银行门口守候了1个多小时。8时30分许，银行开门，民警第一个跨进大门，依法对吴某银行卡上的5007万元涉嫌赃款进行冻结。

      与此同时，民警查询发现，又有810万元涉嫌赃款被汇给了吴某在上海的一个亲戚。迫于压力，吴某的亲戚于11月6日上午9时许退回了这笔钱；还有100万现金转到了杭州的郑先生手中，郑先生随即将钱送交到乐清公安局经侦大队。至此，案发不到18小时，警方共追回赃款7057万元。

      初战告捷后，专案组继续辗转各地，陆续追回赃款共计7117万。

      疑犯落网

      民警二赴杭州、多次到玉环，到吴某和张某有可能落脚的地方抓捕和动员。

      迫于法律的威严，11月18日，犯罪嫌疑人吴某来到乐清市公安局。他自称是过来谈谈和张某之间的事情，闭口不谈自己参与合同诈骗。尽管如此，在相关铁证和事实面前，民警于当晚将吴某刑拘。

      为尽快弄清事实真相，张某的到案显得尤为重要。11月19日傍晚，民警掌握了一条重要线索：张某很有可能在福建福鼎。民警马不停蹄赶赴福鼎展开跨省抓捕。在有关部门的配合下，民警得知张某驾驶一辆租来的白色广本轿车在福鼎某商业街上出现。民警火速赶往该商业街。

      发现目标轿车后，为避免打草惊蛇，民警果断地在路边拦下当地摩的，身着便衣坐上摩的跟随其后。大约十几分钟后，白色广本轿车在路边停靠下来。老侦查员陈文明随即下车走上前去，装作逛街靠近车子，他用眼角余光看到驾驶室内的男子跟张某十分相似。为了确定身份，他随机应变拿出手机佯装返回，一对眼间，他确定该男子正是警方苦苦寻找的张某。

      该怎么办？如何抓捕？就在此时，陈文明发现轿车的中控锁没有上锁，车门能打开！他在拨打同事的电话后，不露声色地靠了上去，一把打开车门。“不许动！警察！”大喝一声的同时，陈文明用力地将张某从驾驶室内拽了出来。张某马上清醒过来：“我都交代……”

      骗局真相

      张某从2006年开始，在温州开了一家担保公司。年前，他认识了在乐清开投资公司的同行吴某。今年下半年的一天，吴某找来张某，神神秘秘地说，现在有个机会可以得到500万元好处费。

      吴某的计划是：让张某以需要8000万元验资为由取得银主的信任，再合伙通过假合同套取该银主的资金。具体操作事项都由吴某安排，张某只需先背一下诈骗的黑锅，直到吴某出来帮张某和银主摆平关系。一开始，张某不肯同意。吴某便鼓吹自己活动能力强，可以摆平事情。于是，张某动心了。

      张某到案后，警方加大了外围调查力度和相关证据的固定。在铁一般的证据面前，吴某终于低下了脑袋。

      据吴某交代，他在杭州开设了一家担保投资公司，在乐清、德清和广西柳州也分别开设担保投资公司，此外在江苏徐州也有投资项目。在外人看来，他财大气粗、风光无限，但其实这几年他生意亏空，负债已高达2000万元。为了还债，他怂恿张某合伙作案。

      目前，案件还在进一步侦查中。 ■许勋磊