P0S机狂刷信用卡套现3.6亿
10人金融犯罪团伙落网
■本报记者陈梦吉通讯员胡冰朱敏娜
本报讯8月3日中午12时，涉嫌利用POS机刷卡套现的陈立(化名)被杭州市公安局余杭分局经侦大队抓获。至此，他所在套现团伙的10人全部被余杭警方抓获归案，其中8人被逮捕，另外2人被刑事拘留。
陈立的“工作”是在公共场合张贴无息小额贷款小广告，并在路边和人搭讪，说服对方用POS机套现。今年5月底，一名姓王的男子找到他，在交了一笔比银行利息低许多的手续费后提取了10万元现金。
然而正是这笔交易，让陈立和其他犯罪嫌疑人被举报。6月9日，余杭警方在两间出租房中抓获8名涉嫌利用POS机非法套现的犯罪嫌疑人，现场缴获5台POS机、500多张信用卡以及交易清单。根据POS机记录，累计有12700多张信用卡被刷过，刷卡金额达到了3.6亿元，平均每张信用卡套现至少1万元。
犯罪嫌疑人交代，提供POS机的是河南的上家史某，一般通过两个固定账号汇钱。民警随即调取了这两个账号的进出资金清单，发现从去年6月开始到现在，两个账户里的进出资金高达43亿元。7月底，余杭警方前往河南，将史某抓获归案。